证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2025-033
福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月26日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月26日15点00分召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月26日
至2025年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《独立董事2024年度述职报告》 | √ |
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2024年年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《2024年年度报告及其摘要》 | √ |
| 7 | 《2025年度财务预算报告》 | √ |
| 8 | 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603817 | 海峡环保 | 2025/6/20 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年6月26日13:30—14:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
邮编：350014
联系电话：0591-83626529
传真：0591-83626529
(二)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东
持股凭证进行登记。
(三)异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席现场会议。
六、其他事项
(一)本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)会务联系方式
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350014
联系人：林志军陈秀兰
电话：0591-83626529
传真：0591-83626529特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2025年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书福建海峡环保集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《独立董事2024年度述职报告》 | |||
| 4 | 《2024年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2024年年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《2024年年度报告及其摘要》 | |||
| 7 | 《2025年度财务预算报告》 | |||
| 8 | 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。