| 证券代码：001356 | 证券简称：富岭股份 | 公告编号：2025-015 |
富岭科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审议2024年年度报告及其摘要的程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（2025-022）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
4、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合相关法律法规和证券监督管理部门的要求，并能得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-016）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（2025-017）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
7、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（2025-018）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
8、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》（2025-019）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
9、审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（2025-020）。
全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
富岭科技股份有限公司
监事会2025年4月22日