山东美晨科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；
2、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形；
3、公司2024年度利润分配方案尚需提交股东会进行审议。
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司董事会同意将该议案提交2024年度股东会审议。
2、监事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配方案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。
本次利润分配方案需提交公司2024年度股东会进行审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于母公司的净利润-56,838.92万元，母公司本年度未提取法定盈余公积金。2024年实现可供股东分配的净利润-56,838.92万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润
为11,918.96万元，母公司年初未分配利润-192,475.95万元，本年度未分配普通股股利，截至2024年年末母公司可供股东分配的利润为-180,556.99万元。
公司历年来重视发放现金股利回报投资者，鉴于公司2024年公司净利润为亏损，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，经公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过，拟定公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、如在本公告披露日至本次方案实施前，公司总股本由于股权激励、回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。
1、现金分红方案指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 42,989,038.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -568,389,241.55 | -1,390,776,625.23 | -1,357,019,017.25 |
| 研发投入（元） | 76,776,494.85 | 84,223,168.36 | 95,414,526.32 |
| 营业收入（元） | 1,779,020,249.77 | 1,684,002,826.31 | 1,366,867,043.81 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,955,968,667.25 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,805,569,864.83 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 42,989,038.10 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -1,105,394,961.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 42,989,038.10 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 256,414,189.53 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.31 | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告
期归属于上市公司股东的净利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
近几年，公司园林板块业务持续收缩，园林板块业务应收账款回收不及预期，加之大额合同资产减值等多种因素导致公司2024年度净利润为负。公司通过不断完善公司治理、进一步优化经营业务结构，同时出售部分园林资产以尽快提升公司业绩，截至2024年末，公司合并报表累计未弥补亏损2,955,968,667.25元，不满足现金分红的条件。公司综合考虑中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
四、报备文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、山东美晨科技股份有限公司2024年度审计报告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日