上海雅创电子集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并执行公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
（二）中期分红的上限
公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年度中期分红方案：
1、在满足股东会审议通过的2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为2025年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
（一）董事会意见
此次提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升投资者回报，因此，同意将《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》提交股东会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会提请股东会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
三、风险提示
2025年中期分红方案及授权事项尚须经公司2024年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议；
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025年4月22日