证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-032
罗欣药业集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | ||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2024年度上市公司 | 客户家数 | 707家 | |
| 审计收费总额 | 7.20亿元 | ||
| （含A、B股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 61家 | ||
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年末合伙人数量及执业人员数量、2024年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2023年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2024年12月31日的实际情况。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）。 |
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 樊冬 | 2010年 | 2007年 | 2012年 | 2024年 | 2022年签署福然德、科益气体、天谷生物2021年度审计报告； 2023年签署福然德、科益气体2022年度审计报告； 2024年签署浦江股份、科益气体、天谷生物2023年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 孙智慧 | 2018年 | 2014年 | 2018年 | 2024年 | 近三年签署中鹏科技、科益气体审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 黄加才 | 2007年 | 2005年 | 2007年 | 2025年 | 近三年签署9家上市公司审计报告 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受过刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为260万元（含税），内控审计费用为55万元（含税）。2025年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，一
致认为其在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议。
2、董事会审议和表决情况
2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
3、审计委员会会议决议。
4、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2025年4月21日