证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-028
河南同心传动股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《<关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司法》、《公司章程》《同心传动董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日-2025年12月31日
三、薪酬标准
根据2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、行业薪酬水平，2025年拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独
立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事职务津贴为5万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再额外领取监事津贴，未在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。
3、公司非董事高级管理人员薪酬方案
公司非董事高级管理人员薪酬参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
4、 根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提交2024年年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
（二）《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
（三）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。
特此公告。
河南同心传动股份有限公司
董事会2025年4月21日