营口风光新材料股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位董事：
作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，我切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2024年年度董事会及相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，现就2024年度履行职责情况报告如下：
一、个人基本情况
报告期内独立董事基本情况如下：
林慧婷：1988年6月生，中国国籍，博士学位，2015年至今在首都经济贸易大学会计学院担任副教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。2023年5月起任公司独立董事。按照相关法律法规等规定，作为公司的独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会会议情况
2024年，公司董事会共召开了6次董事会会议。个人以现场或通讯方式出席了所有应参加的董事会会议。会前认真审阅了会议材料，会议期间与公司高管及财务人员进行了充分沟通并发表个人意见。出席会议的具体情况见下表：
| 独立董事姓名 | 董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
林慧婷 6 6 0 0
2、出席股东大会会议情况
公司2024年度共召开了1次临时股东大会，1次年度股东大会，出席会议的具体情况见下表：
| 独立董事姓名 | 股东会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
林慧婷 2 2 0 0
3、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会,按照相关要求,并根据专业特长,担任薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会的委员。
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在年报制作期间,切实履行审计委员会相关职责,就年报编制事项多次与公司财务总监和会计师沟通。针对公司聘任高级管理人员事项，我们对候选高管的提名、任职资格进行了审核,履行了提名委员会的职能。2024年我们严格监督公司高管的薪酬发放情况，未发现违规情形。
4、公司配合独立董事工作情况
公司共召开6次董事会和2次股东大会。在公司召开现场董事会和股东大会时，我均参与了公司重大事项的决策并了解公司的生产经营情况。半年报及三季报期间公司组织参观了营口工厂，对公司经营有了更深的了解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
详见巨潮网： 2024-007营口风光新材料股份有限公司追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
2024-020营口风光新材料股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告
2024-025营口风光新材料股份有限公司关于出售资产暨关联交易完成的公告
2024-032营口风光新材料股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告
2、关联担保情况
2024-019营口风光新材料股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
3、高级管理人员提名以及薪酬情况
2024年公司高级管理人员选举的提名程序、聘任程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。 2024年年度高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和薪酬管理制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经获得股东大会、董事会及审计委员会通过。
5、现金分红及其他投资者回报情况
以截至2023年12月31日的股本数20000万股为基数，向全体股东，每10股派发现金红利0.75元（含税）。共计分配1500万元。
实施上述分配方案分配利润后，剩余可供分配利润结转到以后年度。
通过计算分析，风光股份2023年股利分配金额与2022年相比略有下降，现金股利保障倍数大于1,公司的利润分配考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
6、公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
7、内部控制的执行情况
公司2024年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。2025年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。
8、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了2024年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。
9、现场工作内容及独董会议
报告期内，5月27日-5月30日到公司参加三届四次董事会会议并参加会议听取公司领导关于未来中长期发展规划，8月1日-8月3日到营口参与讨论审阅公司半年报，10月19日-10月22日期间前往营口参加公司三届七次董事会，在参会期间，参观老厂的设备运行情况，听取了各部门负责人的工作汇报，对于公司未来战略规划、产品研发、资本运作、安全生产、采购销售、货物运输等方面当前的运营情况进行了深入交流和探讨，重点关注了在建工程转固、长短期银行借款、存货价值以及成本费用等问题，与财务经理以及董事会秘书进行了交流。10月29日前往北京研发中心，进驻现场详细了解相关经费投入、权责分配以及
研发项目进展情况，对管理和运营有效性进行评估。12月25日-12月28日参观公司各生产单元，了解一年内的运行情况，对公司年底财务状况做初步了解。10、对财务数据的关注和分析在报告期内运用风险评估分析性程序，选取细化的行业分类，定位可比上市公司，确定行业数据预期值，对风光股份财务报告数据展开财务数据趋势分析、比率分析等，重点关注企业的资产周转、成本费用、现金流量、盈利能力和财务风险等方面，持续关注相关数据的合理性。感谢各位董事、高管对我们工作的支持
独立董事：林慧婷2025年4月22日
营口风光新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告
各位董事：
作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，我切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2024年年度董事会及相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，现就2024年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内独立董事基本情况如下：
隋欣女士：1977年2月生，中国国籍，注册会计师。2012年10月至2016年3月在辽宁中平会计师事务所有限公司工作，2016年3月至今在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2020年9月至今担任公司独立董事。
按照相关法律法规等规定，公司的独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会会议情况
2024年，公司董事会共召开了6次董事会会议。我以现场或通讯方式全部亲自出席了所有应参加的董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。
2、出席股东大会会议情况
公司2024年度共召开了1次临时股东大会，1次年度股东大会，我全部亲自出席会议。
3、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会,按照相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,独立董事分别在各专业委员会中任职,我分别担任审计委员会的主任委员与薪酬与考核委员会委员。
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在年报制作期间,我及其他委员切实履行审计委员会相关职责,就年报编制事项多次与
公司财务总监和会计师沟通。2024年我们严格监督公司高管的薪酬发放情况，未发现违规情形。
4、公司配合独立董事工作情况
公司共召开6次董事会和2次股东大会。在公司召开现场董事会和股东大会时，我均参与了公司重大事项的决策并了解公司的生产经营情况。半年报及三季报期间公司组织独董视察公司厂区及各生产单元运行状况，使我对公司经营有了更深的了解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
详见巨潮网： 2024-007营口风光新材料股份有限公司追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告2024-020营口风光新材料股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告2024-025营口风光新材料股份有限公司关于出售资产暨关联交易完成的公告2024-032营口风光新材料股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告
2、关联担保情况
2024-019营口风光新材料股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
3、高级管理人员提名以及薪酬情况
2024年公司高级管理人员选举的提名程序、聘任程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。2024年年度高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和薪酬管理制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经获得股东大会、董事会及审计委员会通过。
5、现金分红及其他投资者回报情况
以截至2023年12月31日的股本数20000万股为基数，向全体股东，每10股派发现金红利0.75元（含税）。共计分配1500万元。
实施上述分配方案分配利润后，剩余可供分配利润结转到以后年度。
公司的利润分配充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥
用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
6、公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
7、内部控制的执行情况
公司2024年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。2025年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。
8、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了2024年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。
9、现场工作内容及独董会议
报告期内，2024年5月27日、10月19日、8月1日、12月6日、12月25日视察公司厂区及各生产单元运行状况。5月28日、10月21日、12月5日参加董事会三届五次会议、审计委员会三届四次、董事会三届七次会议及审计委员会，召开独立董事专门会议、参加董事会三届八次会议。5月29日参加座谈会，听取各部门负责人的汇报。2024年5月30参加公司会议，听取公司主要领导对未来中短期发展规划的构想，8月3日、10月22日、12月29日参加公司会议，会见公司各部门负责人，了解公司发展情况。8月2日讨论、审阅半年度财务报告，召开独立董事专门会议。10月20日讨论、审阅三季度财务报告。12月5日与新任监事结识沟通。2024年12月27日与财务部门开会，对公司年底盘点及财务报表编制提出指导意见。2024年12月26日了解公司一年的运营情况。
2025 年，我将继续本着诚信与勤勉及对公司和全体股东负责的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，持续深入了解公司的业务和行业动态，不断增强行业知识储备更好地理解公司业务，把握战略方向。加强与公司其他董事的沟通交流，主动了解公司业务发展情况，深入讨论对议案以及对公司经营管理情况的认识，及时反映自己对公司经营管理的意见建议。
更加勤勉地工作，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东的合法权益为公司长期、稳定、健康发展做出贡献。
独立董事：隋欣2025年4月22日
营口风光新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益。现将2024年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
孙文刚先生：1973年生，会计学博士学位。1999年至2002年就职山东交通学院经济系助教、讲师。2005年7月至2022年3月先后担任山东财经大学会计学院讲师、副教授、副院长，2022年3月至今任MBA学院副院长。2022年1月起任公司独立董事。
按照相关法律法规等规定，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东大会会议情况
2024年，公司共召开了6次董事会、2次股东大会。本人以现场或通讯方式出席了全部会议。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、主持董事会专门委员会情况
2024年，本人认真履行职责，作为董事会薪酬委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。严格监督公司高管的薪酬发放情况，未发现违规情形。
作为董事会审计委员会、提名委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
2024年度，公司及关联方营口市风光实业发展有限公司、辽宁腾涌物流仓储有限公司的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所做出的，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司的稳健发展。
2、关联担保情况
2024-019营口风光新材料股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
3、高级管理人员提名以及薪酬情况
2024年公司高级管理人员选举的提名程序、聘任程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。 2024年年度高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和薪酬管理制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
5、现金分红及其他投资者回报情况
以截至2023年12月31日的股本数20000万股为基数，向全体股东，每10股派发现金红利0.75元（含税）。共计分配1500万元。
6、公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
7、内部控制的执行情况
公司2024年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。
8、现场工作内容及独董会议
报告期内，5月27日-5月30日、10月19日-10月22日、12月5日-12月6日多次前往营口参加公司董事会。8月1日-8月3日、12月25日-12月28日参观老厂的设备运行情况，听取了各部门负责人的工作汇报。4月20日、8月2日两次主持召开独立董事专门会议，讨论关联方交易等事项。
四、总体评价和建议
2024年度，本人积极有效地履行了独立董事职责，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
2025年，本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议；同时继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
独立董事：孙文刚
2025年4月22日