营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，于 2025年4月18日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2024年审计报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于接受银行授信的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
13、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
14、审议《关于全资子公司投资建设催化剂和助剂项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上决议的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司监事会
2025年4月22日