海控南海发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.2024年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、审议程序
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意公司因2024年度无可分配利润，拟不进行利润分配。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司 2024年度利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司实现净利润为-46,690.35万元，归属于上市公司股东的净利润为-37,936.01万元，合并财务报表累计未分配利润为-82,802.31万元，母公司财务报表累计未分配利润为-94,791.38万元。公司2024年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。
三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明
公司一向高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。公司本次利润分配方案综合考虑了公司的经营与财务状况、未来投资计划及现金流状况。根据《公司章程》第一百五十四条规定：“（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；”“（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力”等，我公司2024年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -379,360,089.39 | 91,572,600.03 | -144,599,922.17 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -828,023,061.61 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -947,913,766.53 | ||
| 上市是否满三个完整 | 是 | ||
| 会计年度 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -144,129,137.18 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
五、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议；
2.第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日