证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-040债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为2025年度审计机构，上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年07月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2024年上市公 | 客户家数 | 707家 | |||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 司（含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 7.20亿元 |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544家 |
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健所 | 2024年03月06日 | 天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决） |
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2022年01月01日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈焱鑫 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2021年 | 航民股份(600987)、兆丰股份(300695)、国盛智科(688558)、传化智联(002010)、拓荆科技（688072）纳芯微（688052）、 安邦股份(872724)等 |
| 签字注册会计师 | 陈焱鑫 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2021年 | 航民股份(600987)、兆丰股份(300695)、国盛智科(688558)、传化智联(002010)、拓荆科技（688072）纳芯微（688052）、 安邦股份(872724)等 |
| 刘政帮 | 2012年 | 2010年 | 2018年 | 2021年 | 锦鸡股份（300798） | |
| 质量控制复核人 | 王振宇 | 2008年 | 2006年 | 2010年 | 不适用 | 天坛生物（600161）、龙磁科技（300835）、金房节能（001210）、华研精机（301138）伊之密（300415）等 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求
和审计范围与天健所协商确定相关审计费用。
二、拟聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会对天健所进行了相关调研，认为天健所是国内一家拥有证券期货相关业务资质的专业审计机构，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养。在第三届董事会审计委员第十二次会议上，审议通过了相关议案，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司已于2025年04月21日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度报告及内部控制报告审计机构。
（三）生效日期
本次《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2.天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2025年04月21日