广西天山电子股份有限公司关于修订公司治理相关制度的公告
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，其中本次修订的《总裁工作细则》原为《总经理工作细则》。根据《公司章程》及组织架构调整后，该制度名称变更为《总裁工作细则》，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的修订情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 财务管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 合同管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 金融衍生品交易管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 资金管理制度 | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《财务管理制度》的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司
董事会2025年4月21日