证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-027
三只松鼠股份有限公司2024年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月28日、2025年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）、《关于取消2024年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2025-025）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2025年4月21日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城公司会议室。
5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东或股东代理人共335人，代表股份183,618,508股，占公司有表决权股份总数的45.8211％。其中：通过现场投票的股东或股东代理人共7人，代表股份175,038,899股，占公司有表决权股份总数的43.6801%。通过网络投票的股东共328人，代表股份8,579,609股，占公司有表决权股份总数的2.1410％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人333人，代表股份15,050,508股，占公司有表决权股份总数的3.7558％。其中：通过现场投票的中小股东或股东代理人5人，代表股份6,470,899股，占公司有表决权股份总数的1.6148%。通过网络投票的中小股东328人，代表股份8,579,609股，占公司有表决权股份总数的2.1410％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
8、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意183,504,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381％；反对75,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0413％；弃权37,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,936,908股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的99.2452％；反对75,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5043％；弃权37,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2505％。独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
2、审议并通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；表决结果：同意183,502,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9366％；反对75,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0413％；弃权40,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,934,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2266％；反对75,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5043％；弃权40,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2691％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
3、审议并通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意183,493,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9320％；反对75,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0413％；弃权49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,925,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1701％；反对75,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5043％；弃权49,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3256％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
4、审议并通过《2024年度利润分配方案》；
表决结果：同意183,486,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283％；反对89,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0489％；弃权41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,918,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1249％；反对89,800股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5967％；弃权41,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2784％。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
5、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》；表决结果：同意183,228,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7875％；反对350,200股股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1907％；弃权39,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,660,408股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4081％；反对350,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3268％；弃权39,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2651％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
6、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》；关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽燎原投资管理有限公司回避表决。表决结果：同意14,880,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8705％；反对97,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6458％；弃权72,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4837％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,880,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8705％；反对97,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6458％；弃权72,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4837％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
7、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意183,157,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7490％；反对417,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2275％；弃权43,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,589,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9376％；反对417,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7760％；弃权43,100股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2864％。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
8、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意183,485,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9278％；反对81,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0444％；弃权51,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,917,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1190％；反对81,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5415％；弃权51,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3395％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
9、审议并通过《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》；表决结果：同意183,456,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9118％；反对116,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0635％；弃权45,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,888,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9236％；反对116,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7747％；弃权45,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3017％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。10、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意183,453,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9099％；反对125,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0683％；弃权40,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,885,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9004％；反对125,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8332％；弃权40,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2664％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议并通过《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；
表决结果：同意183,439,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9026％；反对131,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0717％；弃权47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,871,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8113％；反对131,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8744％；弃权47,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3143％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、逐项审议通过《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；
12.01. 上市地点
表决结果：同意183,441,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034％；反对130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0708％；弃权47,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,873,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8213％；反对130,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8638％；弃权47,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3149％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.02. 发行股票的种类和面值
表决结果：同意183,441,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034％；反对131,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0716％；弃权45,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,873,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8213％；反对131,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％；弃权45,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3050％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.03. 发行及上市时间
表决结果：同意183,433,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8995％；反对131,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0716％；弃权53,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,865,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7735％；反对131,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％；弃权53,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3528％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.04. 发行方式
表决结果：同意183,441,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034％；反对129,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0705％；弃权47,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,873,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8213％；反对129,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8604％；弃权47,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3183％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.05. 发行规模
表决结果：同意183,432,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989％；反对137,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0750％；弃权47,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,864,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7668％；反对137,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9149％；弃权47,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3183％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.06. 定价方式
表决结果：同意183,432,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989％；反对137,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0750％；弃权47,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,864,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7668％；反对137,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9149％；弃权47,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3183％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.07. 发行对象
表决结果：同意183,433,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8995％；反对136,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0744％；弃权47,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,865,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7735％；反对136,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9083％；弃权47,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3183％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.08. 发售原则
表决结果：同意183,438,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9019％；反对129,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0705％；弃权50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,870,308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8027％；反对129,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8604％；弃权50,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3369％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.09. 决议有效期
表决结果：同意183,438,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020％；反对129,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0703％；弃权51,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,870,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8040％；反对129,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8571％；弃权51,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3389％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议并通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
表决结果：同意183,439,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9026％；反对128,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,871,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8113％；反对128,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8564％；弃权50,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3322％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本
次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》；
表决结果：同意183,439,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9026％；反对128,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,871,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8113％；反对128,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8564％；弃权50,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数0.3322％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
15、审议并通过《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》；
表决结果：同意183,433,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8990%；反对135,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0736％；弃权50,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,865,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7681％；反对135,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8976％；弃权50,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3342％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16、审议并通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；
表决结果：同意183,446,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9065％；反对120,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0657％；弃权51,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,878,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8598％；反对120,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数0.8013％；弃权51,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3389％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
17、审议并通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》；本次股东大会选举白显月先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：同意183,441,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9037％；反对112,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0610％；弃权64,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,873,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8253％；反对112,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7442％；弃权64,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4306％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
18、审议并通过《关于确定公司董事类型的议案》；
表决结果：同意183,439,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9027％；反对120,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0657％；弃权58,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,871,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8127％；反对120,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8020％；弃权58,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3854％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
19、审议并通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》；
关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽燎原投资管理有限公司回避表决。
表决结果：同意14,856,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7090％；反对129,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8631％；弃权64,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4279％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,856,208股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的98.7090％；反对129,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8631％；弃权64,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4279％。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。20、逐项审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》；
20.01. 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》表决结果：同意183,442,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9042％；反对127,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0694％；弃权48,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,874,608股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8313％；反对127,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8465％；弃权48,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.02. 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则（草案）》
表决结果：同意183,442,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039％；反对127,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0697％；弃权48,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,874,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8279％；反对127,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8498％；弃权48,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.03. 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司董事会
议事规则（草案）》表决结果：同意183,442,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039％；反对127,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0697％；弃权48,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,874,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8279％；反对127,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8498％；弃权48,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％。本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
21、逐项审议通过《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
21.01. 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司独立董事制度（草案）》
表决结果：同意183,434,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9000％；反对135,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0736％；弃权48,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,866,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7801％；反对135,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8976％；弃权48,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
21.02. 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
表决结果：同意183,434,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9000％；反对135,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0736％；弃权48,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,866,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7801％；反对135,100股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8976％；弃权48,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
22、审议并通过《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》；表决结果：同意183,431,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8984％；反对138,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0752％；弃权48,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％。其中，中小股东的表决结果如下：同意14,863,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7602％；反对138,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％；弃权48,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3222％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
23、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；
23.01. 修订《公司章程》
表决结果：同意182,378,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3249％；反对1,175,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6403％；弃权63,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意13,810,928股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7639％；反对1,175,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8116％；弃权63,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4246％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
23.02. 修订《三只松鼠股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意182,166,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2093％；反对1,388,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7560％；弃权63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意13,598,628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3533％；反对1,388,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2228％；弃权63,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4239％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
23.03. 修订《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意182,166,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2093％；反对1,388,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7560％；弃权63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意13,598,628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3533％；反对1,388,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2228％；弃权63,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4239％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
24、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》；
24.01. 修订《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》
表决结果：同意182,159,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2054％；反对1,388,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7560％；弃权71,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意13,591,428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3054％；反对1,388,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2228％；弃权71,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4717％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
24.02. 修订《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》
表决结果：同意182,158,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2048％；反对1,389,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7565％；弃权71,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％。其中，中小股东的表决结果如下：同意13,590,428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2988％；反对1,389,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2295％；弃权71,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4717％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
24.03. 修订《三只松鼠股份有限公司对外担保管理办法》
表决结果：同意182,157,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2043％；反对1,389,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7569％；弃权71,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意13,589,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2928％；反对1,389,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2341％；弃权71,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4731％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
25、审议并通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意183,456,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116％；反对91,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0498％；弃权71,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％。
其中，中小股东的表决结果如下：同意14,888,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9210％；反对91,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6073％；弃权71,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4717％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、李诗滢律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2025年4月21日