大连德迈仕精密科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司经营管理工作
1、市场及产品开发
报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，营业收入再创历史新高，公司新开拓客户15家，新增在手订单2.36亿元，其中用于新能源汽车项目产品0.58亿元，占比24.58%，公司产品在汽车用滚珠丝杠及滚柱丝杠、丝杠、齿轴、电磁阀零件、蜗杆轴、氢能源汽车零部件以及汽车电动尾翼、电动汽车驱动电机、电助力自行车（E-bike）中置电机、线控EPS转向、新能源汽车差速器系统、空气悬挂系统等领域取得一定成果，具体亮点产品情况如下：
截至本报告披露日，德迈仕已为博世（Bosch）、爱信精机（AisinSeiki） 、马勒（Mahle）、马瑞利（Marelli）、舍弗勒（Schaeffler）、纬湃科技（VitescoTechnologies）、丰田织机（Toyota Industries）、德昌电机（Johnson Electric）、万都博泽、万都、LG、费尼亚德尔福（PHINIA）、斯泰必鲁斯（STABILUS）、联合电子、蜂巢、深圳兆威、威灵汽车、意沃汽车、贝德凯利、烟台首钢、亚新科等客户提供新能源汽车相关零部件，据公司了解新能源汽车产品最终用户包括特斯拉、比亚迪、大众、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、丰田、本田、理想、蔚来、小鹏、小米、深蓝、长安、长城、吉利、极氪、奇瑞、东风汽车、五菱汽车、问界汽车、上汽荣威、上汽智己、斯特兰蒂斯（Stellantis）集团、福特汽车集团、通用汽车集团、现代起亚汽车集团。
2、技术与工艺开发
报告期内，研发费用2,969.16万元，德迈仕不断向加工工艺更加复杂、精度更高的产品发起挑战，主要取得如下成果：
（a）蜗杆铣削技术：掌握了先进的铣削技术，用于电子刹车蜗杆轴的生产，进一步提升了公司的竞争实力。
（b）蜗杆挤光技术：掌握了蜗杆挤光技术，解决了蜗杆铣削后粗糙度的问题，提升了蜗杆加工能力，进一步提升了公司技术实力。
（c）单向齿铣削技术：掌握了先进的单向齿铣削加工技术，解决了高精度单向齿加工难题，进一步提升了公司技术实力。
（d）自动校直技术：通过自动检测自动校直技术，解决了粗大轴及细长轴自动校直难题，大大提高了生产效率，也为 需要校直工艺加工的产品奠定了工艺基础。
（e）磁力研磨技术：将磁力研磨技术运用于去毛刺工序，进一步提高了去毛刺效率，为形状不规则的产品去毛刺工序奠定了工艺基础。
（f）渐开线花键技术：热处理影响渐开线花键原有加工精度，通过研究热前和热后花键精度的变化规律，通过工艺参数设定补偿热变形影响。该工艺技术进一步提升了产品的质量，为相似的工艺产品提供了成熟方案。
（g）渐开线花键硬加工技术：掌握了渐开线花键硬加工技术，通过该技术解决了热后渐开线花键精度问题，提高渐开线花键的质量水平，为日后类似产品的开发和生产奠定了工艺基础。
（h）滚压式车削技术：掌握了滚压式车削技术，有效提高产品的粗糙度和顺滑程度，进一步提高了生产效率，主要用于驱动轴产品的生产，进一步提升了公司的竞争实力。
（i）内花键内涨夹持技术：掌握了内花键内涨夹持产品花键定位加工的工艺技术，主要用于驱动轴的生产，提高了内花键精度，为日后类似产品的开发和生产奠定了工艺基础。
（j）高精度丝杠硬铣技术：掌握了高精度丝杠硬铣工艺技术，提升了丝杠
的工艺精度，进一步提升了公司的实力。
（k）滚柱加工技术：在滚柱产品尤其滚柱丝杠的工艺技术方面掌握了先进的高精度滚压技术和热处理技术，解决高精度节距问题，为公司开发滚柱类产品奠定了工艺基础。（l）设备自动化水平进一步提升：公司工程研发部通过改造设备、组建自动生产线等方式充分发挥设备作用，达到工序衔接、进一步减少综合成本、提升生产效率等效果，实现自动上下料、在线检测、在线补偿以及单机、产线自动化等功能，大部分工段生产设备已全部完成自动化改造。报告期内，完成36个项目共计150余台设备改造（含处于安装调试的项目），其中成功开发某客户专线空心螺杆轴设备全面自动化改造，提升了产品的生产效率；雨刮轴多个系列产品生产线已实现全自动检测，可一次性检测产品多个台阶、外径、长度、角度等数据，通过投影图像测量技术，设备能够自动识别产品方向、自动分离不良品，进一步节省产品检查环节人力成本，提高了产品检查效率；外螺纹产品自动检测设备、大轴的全尺寸拼接检测设备已在开发中。
3、生产与质量控制
报告期内，公司为进一步推进精益化生产水平、降本增效、提高生产效率，采取了以下措施：
（a）多维度深化提质降本成果
报告期内，德迈仕生产部、技术部、品质部等相关部门根据年度产能提升、生产损失率改善计划针对重点产品设定核心指标，信息化部利用公司数字平台提供系统和大数据支持，从技术及管理角度双管齐下，通过持续优化生产节拍、改善加工工艺、优选机辅料、自动化改造、开展专项技术培训、坚持质量控制PDCA循环等方式有效提升了生产效率及产品合格率，持续跟踪重点产品改善进展，顺利提升近40款重点产品良品率，全年完成员工培训2,300余人次，完成30余款重点产品产能提升计划，其中通过设备改造、优化加工程序、改善刀具寿命等方式，新能源汽车电驱轴良品率提升明显；计划部新增原材料开发三方机制，将原供应链3个节点集成化为1个工作组，长供应链链条进一步缩减，优化了采购体
系，增加了原材料尤其是小批量试制材料调达的能力，极大提高了新项目开发效率，进一步降低积压风险及采购成本；成本控制中心进一步优化了公司整体成本识别、分析逻辑，从数据源头提升成本控制能力；同大客户研讨并建立原材料仓库信息化管理模式，形成下单、送货、入库、领用出库、追溯等方面的信息化操作，计划未来扩展至公司主要供应商。（b）“阿米巴经营模式”取得新成果2023年6月公司在生产单位引入“阿米巴经营模式”，以期通过革新管理思维、细化成本计算方法、优化业务流程、梳理生产车间流程后重新定义明确责任及权利、充分发挥员工的主观能动性，激发员工创新精神、进一步综合降低和优化运营成本，提升公司整体效率。报告期内，由生产工段组成的各单元通过持续逻辑验证、数据核准对报表进行完善，根据报表结合信息化部协助策划并建立二级库。德迈仕以召开阿米巴经营分析报告会为标志，阿米巴体系及新成本计算体系已正式建立并开始运行。各单元将“阿米巴经营模式”作为日常管理项目为目标，最终不断完善并融入PDCA循环工作流程中，形成发现问题，解决问题的良性循环，不断完善绩效评价与激励，提高运营能力和水平，加速推进构建经营会计核算体系、年度经营计划、业绩分析循环改善模型等进程。
4、智能工厂
德迈仕加速推进数字平台建设工作，打造高效率、高品质、低运营成本的智慧工厂。数字平台采用试点跟进、迭代开发、总结提高、全面铺开的开发模式，打造可承继、可持续开发、边开发边测试模式的数字化平台，设计以ERP（企业资源规划系统）为核心，集成 MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）、APS（高级计划排程系统）、PLM（产品生命周期管理系统）等系统协同合作的信息技术架构，通过精益管理、软件应用、硬件应用和基础设施软硬结合的整体建设思路，将公司业务流程全面数字化，让管理透明化、数字化、可视化，便于管理团队随时随地掌控全局并制 定相应解决方案；让员工清晰地了解其每日工作任务，工作成果更加直观；让公司相关方及时、便捷地了解与德迈仕的业务进展情况。
报告期内，深度运用两化融合管理体系，利用物联网、大数据分析、人工智能等先进信息技术，对传统制造过程进行深度改造和升级，以实现生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化，提高生产效率和产品质量，增强公司的市场响应速度和灵活性。具体进展包括：
（a）迭代开发数字化管理平台MES（制造执行系统），能够采集生产现场的数据，实现对生产全过程的精细化管理和控制，包含生产调度、工艺管理、质量管理、生产跟踪等主要功能，以达到监测生产进度、收集生产数据、协调生产流程，加强生产过程控制、产品质量追溯等目的，进一步提高了生产透明度，优化了生产流程，基本打通了各数字系统间的数据关联，形成了从采购到发货的全流程追溯体系，确保了每个环节的透明性和可追踪性，可通过采购单、送货单等表单文档驱动现场作业，实现了实物流与信息流的一致性；扩大了条码管理、货位管理等系统的应用，最终实现物流、信息流、业务流的高效整合，提高资源配置和使用效率；持续完善IoT物联网平台，加快提高设备联网率，可全天候自动采集设备运行状态和加工参数，进一步减少自动化产线和智能装备对人工干预的依赖，提升生产管控能力及设备的稳定性。自MES系统上线以来，公司生产计划执行效率得到了显著提高，生产周期明显缩短，产品合格率得到了有效提升；通过对生产数据的实时监控和分析，我们能够及时发现生产过程中的异常情况并采取相应措施，大大减少了因质量问题导致的返工和报废成本。
（b）系统集成项目取得阶段性成果，德迈仕采用先进的中间件技术系统，通过制定统一的数据接口标准和通信协议，实现了ERP、MES、WMS、IoT系统之间的数据交互和实时传输，各系统之间的数据共享和业务流程的顺畅衔接，打造统一、高效的企业信息化平台。
（c）公司获得AAA级两化融合管理体系评定证书。
5、深入、持续开展产学研合作
德迈仕依托企业工程研究中心，充分利用高校科研与师资力量，发挥公司设备、工艺、技术优势，强强联合，推进重点项目开发进度。报告期内，主要取得如下成果：
（a）《新能源汽车动力系统关键轴件智能制造》项目被确定为2024年第二
批特别超长期国债支持设备更新项目。项目充分利用“工业互联网+智能制造”技术，建成后将大幅提高德迈仕新能源汽车动力系统关键轴件智能制造水平，新能源汽车电动机主轴及变速箱齿轮轴精度、质量控制能力、数字化管理能力进一步提升。
（b）德迈仕与东北大学、大连理工大学合作的辽宁省揭榜挂帅项目-新能源电动机主轴产业化项目顺利通过验收。
（c）德迈仕开展的大连市重点科技研发计划项目--新能源汽车高精度电子刹车螺杆轴智能制造顺利通过验收。
（d）德迈仕同大连理工大学合作开展精密轴大批量加工的工艺优化技术的研究与开发，项目有序推进中。
6、党建引领企业发展
德迈仕建有中共大连德迈仕精密科技股份有限公司总支部委员会，坚持“高质量党建引领企业高质量发展”理念，积极响应党和国家号召，推进党建工作，关注员工权益，关爱员工身心健康，组织员工参与各种社团和文体活动，公司党总支部被多次评为省、市、区先进基层党组织，被评为大连市先进集体、旅顺口区非公党建工作星级企业。
报告期内，在组织建设方面，公司党总支部举行了重温入党誓词、党员观看红色电影、参观辽沈战役纪念馆等活动，激发党员的爱国情怀和革命精神；在思想建设方面，通过严格落实 “三会一课” 制度，定期组织党员开展政治理论学习，深入学习党的重要会议精神和总书记系列讲话，全年开展党员学习12次，公司党总支书记讲党课4次，有效提升党员干部政治领悟力；在文化建设方面，大力支持公司工会工作，注重企业文化建设，开展丰富多彩的文体活动；在荣誉方面，公司在中共辽宁省委、辽宁省人民政府提出的“全面振兴新突破三年行动首战之年”中做出突出贡献，获得表彰，一名党员获得大连市旅顺口区优秀党员称号。截至本报告披露日，公司在册党员共计63人，其中61名正式党员、2名预备党员。
二、董事会履职情况
报告期内，德迈仕董事会勤勉尽职，定战略、作决策、防风险、保透明，切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，不断规范公司治理，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了德迈仕2024年度各项工作目标的顺利实现，2024年度公司召开董事会会议情况如下：
（1）董事会会议召开情况
报告期内，德迈仕共召开6次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论和决策，对所议事项均做出了有效决议，对需要股东大会审议的事项均提交股东大会审议决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会的作用，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
| 1 | 第三届董事会第十五次会议 | 2024/04/18 | 1、审议《2023年度总经理工作报告》 2、审议《2023年度董事会工作报告》 3、审议《2023年年度报告全文及摘要的议案》 4、审议《2023年度财务决算报告》 5、审议《2024年度财务预算报告》 6、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司<社会责任报告（2023年度）>的议案》 8、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 9、审议《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 10、审议《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》 11、审议《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 12、审议《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 14、审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 | |||
| 2 | 第三届董事会第十六次会议 | 2024/04/25 | 审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十七次会议 | 2024/08/28 | 1、审议《2024年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 3、审议《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 4、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 第三届董事会第十八次会议 | 2024/10/09 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《公司董事薪酬方案》 4、审议《关于召开公司2024年度第二次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第一次会议 | 2024/10/28 | 1、审议《2024年第三季度报告的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》 |
| 6 | 第四届董事会第二次会议 | 2024/11/15 | 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 2、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 3、审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 |
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，德迈仕董事会共召集4次股东大会。德迈仕上市后全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利；德迈仕聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。
（3）公司信息披露及投资者关系管理情况
报告期内，德迈仕依法召开股东大会，董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；聘请专业律师对股东大会进行现场见证，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。保障股东知情权、参与权，确保股东大会的规范运作，充分尊重和维护全体股东的合法权益。
报告期内，德迈仕按照相关规定披露定期报告、临时公告共90份公告文件，公司重大事项均公开、公平、及时、准确地完成披露；通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，2024年公司召开1次业绩说明会，接待3次机构调研，其中10家证券机构、一家基金公司，回复投资者在互动易提出的问题186次，回复率100%，回答次数在所有上市公司中排名第418名，有效地维系了公司与投资者之间的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。2024年，公司于2024年9月完成2024年半年度权益分派，共计派发现金红利1,226.72万元，本次2024年度利润分配预案预计派发现金红利2,300.1万元，公司2024年度累计现金分红总额预计为3,526.82万元。
（4）独立董事履职情况
德迈仕独立董事任职后按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，独立董事决策时考虑中小股东的利益和诉求，发挥了独立董事作用，为董事会
的科学决策提供有效保障。此外，独立董事通过现场检查等方式，积极了解公司经营管理、公司治理、内部控制等情况，并与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司各重大事项的进展情况，为德迈仕的规范运作和健康发展发挥了积极作用。报告期内，未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生，独立董事均满勤出席公司股东大会、董事会并召开独立董事专门会议审议情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 事项 | 审议结果 |
| 2024/04/18 | 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 | 1、审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 2、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 3、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 4、审议《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 | 审议通过，全体独立董事无异议 |
（5）董事会下设委员会召开会议情况
德迈仕董事会下设的审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康持续发展。报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议；董事会提名委员会召开2次会议；董事会战略与发展委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议，各专门委员会按照《公司章程》《公司董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则等相关制度及相关法律、法规的要求勤勉尽责地开展工作，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议，提交公司董事会审议。
三、公司治理情况
德迈仕按照相关的法律法规、《公司章程》及内部管理制度的要求开展经营活动，公司股东会、董事会、监事会、管理层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。股东大会依法行使职权，科学民主决策，维护公司和股东的合法权益；董事会对全体股东负责，依法履职，把好决策关；监事会及独立董事对董事会和经理层进行有效监督。公司管理层维护股东权益，持续提升企业治理能力，完善公司各项规章制度和内控制度，努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力。报告期内，开展具体工作如下：
（1）根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司进一步完善内控制度建设，制定《舆情管理制度》，修订包括《公司章程》《回购股份管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》共5项制度；
（2）持续加大内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；
（3）多次开展董事、监事、高级管理人员以及有关中层管理人员在法律法规、信息披露、内部控制等方面的学习，进一步增强风险防范意识，提高合规经营意识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，切实促进公司的规范运行以及治理机制的不断改进，推动公司健康可持续发展。
四、2025年董事会主要工作任务
（1）加强董事会自身建设。公司将不断提升董事、高级管理人员履职能力，学习先进的管理理念，更加科学高效的决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议；持续完善内部控制体系，健全公司各项规章制度和内部控制制度，以确保公司的持续、健康、稳定发展，推动年度各项经营指标顺利完成，确保实现公司的可持续性健康发展。
（2）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量；进一步规范三会工作，以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作水平和透明度。
（3）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。德迈仕将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，充分利用业绩说明会、互动易平台、股东大会、“走出去”反路演、“请进来”现场调研、线上交流会等多维度和多元化的方式，全面展示公司情况，更好地向投资者传递公司价值。
（4）提升合规与治理效能。德迈仕根据中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、法规及制度，按照上市企业规范运作要求，持续提升企业治理能力，加强公司组织管理能力，构建更为科学、高效、合理的决策系统；持续完善内部控制体系，健全公司各项规章制度和内部控制制度，以确保公司的持续、健康、稳定发展，多维度提升公司信息披露质量，探索信息披露新方式，切实维护上市公司及中小股东的利益。
（5）建设“智慧德迈仕”。德迈仕将进一步加大数字化、智能化投入，深度运用两化融合管理体系，利用物联网、大数据分析、人工智能等先进信息技术，对传统制造过程进行深度改造和升级，以实现生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化，尽快实现由“制造”向“智造”转型。
（6）借助投融资等资本运作方式进一步提升公司综合竞争力。为助力公司未来发展规划及目标，公司将进一步通过银行贷款、融资租赁、发行公司债券、股份等融资方式获得资金支持，在未来的发展过程中如条件成熟，不排除通过境内外收购等外延扩张方式达到扩大生产规模、获取先进技术、增加销售渠道的目的，从而在较短时间内进一步提升公司与大型汽车零部件企业的合作水平，提升公司综合竞争力。
展望2025年，尽管迷雾未散，但德迈仕的信念如磐石般坚定。德迈仕的每一次跨越，都源于对“精密”二字的专注追求，我们将以开放之姿拥抱变革，以创新之火点燃征程；用精密制造的匠心，雕琢不确定时代的确定答案；仰望星空更要脚踏实地，践履基业长青的永恒承诺。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会2025年4月