证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-006
上海岩山科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月18日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开，本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2024年度报告》及摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。
《公司2024年度报告》及摘要尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年度财务决算报告》尚需提交公司2024年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。
三、审议通过《公司2024年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《公司2024年度监事会报告》尚需提交公司2024年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。
四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
《关于2024年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事张晓霞女士回避表。经审核，监事会认为：为满足公司控股子公司的资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司的全资子公司拟以自有资金向其提供不超过人民币5,000万元财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。本次财务资助风险可控，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
《公司2024年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2025年4月22日起的12个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度完善。公司使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自2025年5月1日起的12个月内。上述证券投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的证券投资，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财
务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
监事会2025年4月22日