江苏立华食品集团股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，全面履行董事会法定职责，严格执行股东会各项决议，推动公司治理水平持续提升，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年公司经营情况
2024年，市场形势复杂多变，养殖行业竞争也愈发激烈。公司以市场为中心、以经营为导向，坚持聚焦主业，业务规模保持适度较快增长，核心竞争力继续提升。全年鸡、猪、鹅产业均实现较好盈利，食品加工产业产能利用率快速提升，全年实现营收177.25亿元，同比增长15.44%，归母净利润15.21亿元，同比增长447.58%，大幅扭亏为盈。
（一）业务拓展
2024年，公司黄羽肉鸡业务继续保持稳健增长，全年销售肉鸡5.16亿只，同比增长12.95%，鸡板块实现营收145.31亿元，同比增长8.01%。养猪板块，质和量双双显著提升，全年销售肉猪129.8万头，同比增长 51.80%，猪板块实现营收29.27亿元，同比增长76.51%。
屠宰业务作为公司养鸡一体化产业链的延伸，在提高整体运营效率、拓展新的市场空间等方面具有重要的战略意义。2024年，肉鸡屠宰产能达到1.2亿只，加工肉鸡鲜品超6000万只，同比翻番。公司将继续大力推动“毛鲜联动”业务战略，提升整个产业链的市场拓展能力和盈利水平。
（二）技术创新
2024年，作为国家农业产业化重点龙头企业，公司依托“农业部华东优质鸡育种重点实验室”等平台，围绕打造畜禽产品“中国芯”，积极发展农业新质生产力。育种智慧管理系统和液相基因芯片“立华液芯2023”已全面应用，育种效率
大幅提升。通过改善养殖环境和综合病毒防控的，肉鹅上市率实现突破，同比提升5%-8%。2024年，公司研发投入超1.4亿元，授权知识产权20项，其中发明专利8项。截至2024年底，公司已拥有专利198项，其中发明专利25项。此外，公司旗下“誉华检测”也获批CNAS实验室认可证书，标志着公司在检测技术能力方面已达到国内领先水平。
（三）数智化建设
2024年，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养殖等各项业务的深度融合。公司启用“智云”平台，完成了近三十项应用的重构，开发和维护效率提升一倍，销售类业务性能提升十倍以上；物联设备推广方面，全年自研设备推广数量创历史新高，设备中的多种零配件由外采转为了自研，节约50%左右成本；数据算法模型方面，通过定制模型进一步提高人效并辅助管理决策；在数据管理优化方面，与业务方建立了数据质量监管机制，同时建立了系统指标库和数据资产地图。
2024年，公司已经开始围绕AI大模型开展相关的场景应用探索，未来将持续借助信息化手段增强公司的核心竞争力。
二、2024年度公司治理情况
（一） 董事会会议情况
2024年，董事会共召开7次会议，对公司利润分配、股权激励、换届选举等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。
董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 2024年4月19日 | 第三届董事会第二十三次会议 | 1、关于公司《2024年度总裁工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 |
| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 4、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 7、关于公司《2024年度社会责任报告》的议案 8、关于公司2024年度董事薪酬的议案 9、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案 10、关于拟续聘会计师事务所的议案 11、关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 12、关于公司《2024年第一季度报告》的议案 13、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 14、关于调整公司组织架构的议案 15、关于委托理财额度预计的议案 16、关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案案 17、关于2024年度日常关联交易预计的议案 18、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 19、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 20、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 21、关于召开2024年年度股东会的议案 | ||
| 2024年5月13日 | 第三届董事会第二十四次会议 | 1、关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 |
| 2024年6月28日 | 第三届董事会第二十五次会议 | 1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.1提名程立力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.2提名李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.3提名沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.4提名虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.5提名王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.6提名张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 2.1提名王志跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.2提名云昌智先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.3提名徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人 3、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 |
| 2024年7月15日 | 第四届董事会第一次会议 | 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 2.1选举第四届董事会战略委员会委员 2.2选举第四届董事会审计委员会委员 2.3选举第四届董事会提名委员会委员 2.4选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员 |
| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 3、关于聘任公司总裁的议案 4、关于聘任公司副总裁的议案 4.1聘任沈 琴女士为公司副总裁 4.2聘任劳全林先生为公司副总裁 4.3聘任虞 坚先生为公司副总裁 4.4聘任王海峰先生为公司副总裁 4.5聘任朱文光先生为公司副总裁 4.6聘任黄志明先生为公司副总裁 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司内审负责人的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案 | ||
| 2024年7月31日 | 第四届董事会第二次会议 | 1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 4、关于2024年中期现金分红预案的议案 5、关于召开2024年第二次临时股东会的通知 |
| 2024年10月21日 | 第四届董事会第三次会议 | 关于公司《2024年第三季度报告》的议案 |
| 2024年12月13日 | 第四届董事会第四次会议 | 1、关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司治理制度的议案 2.1关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.2关于修订《董事会议事规则》的议案 2.3关于修订《监事会议事规则》的议案 2.4关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.5关于修订《对外担保制度》的议案 2.6关于修订《对外投资管理办法》的议案 2.7关于修订《关联交易管理办法》的议案 2.8关于修订《内部问责制度》的议案 2.9关于修订《独立董事制度》的议案 2.10关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 2.11关于修订《信息披露管理制度》的议案 2.12关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 2.13关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 2.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 2.15关于修订《内部信息保密制度》的议案 2.16关于修订《投资者关系管理制度》的议案 2.17关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案 2.18关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 2.19关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 2.20关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 |
| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 2.21关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 2.22关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 2.23关于修订《战略委员会工作细则》的议案 2.24关于修订《提名委员会工作细则》的议案 2.25关于修订《审计委员会工作细则》的议案 2.26关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 2.27关于修订《期货管理制度》的议案 2.28关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.29关于制定《舆情管理制度》的议案 3、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案 4、关于为合作养殖农户提供担保的议案 5、关于2025年度开展原料、生猪套期保值业务的议案 6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 7、关于为控股子公司提供融资担保额度的议案 8、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案 |
（二）股东会会议情况
2024年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，共召开4次股东会，并严格按照股东会授权，认真执行股东会通过的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。股东会会议召开情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 2024年5月13日 | 2023年年度股东大会 | 1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案 4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案 6、关于公司2024年度董事薪酬的议案 7、关于公司2024年度监事薪酬的议案 8、关于拟续聘会计师事务所的议案 9、关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案 10、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 11、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 2024年7月15日 | 2024年第一次临时股东大会 | 1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 1.1选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事 1.2选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事 1.3选举沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议议案 |
| 1.4选举虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事 1.5选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事 1.6选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事 2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 2.1选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事 2.2选举云昌智先生为公司第四届董事会独立董事 2.3选举徐联义先生为公司第四届董事会独立董事 3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | ||
| 2024年8月16日 | 2024年第二次临时股东大会 | 1、关于2024年中期现金分红预案的议案 |
| 2024年12月30日 | 2024年第三次临时股东大会 | 1、关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司治理制度的议案 2.1关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.2关于修订《董事会议事规则》的议案 2.3关于修订《监事会议事规则》的议案 2.4关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.5关于修订《对外担保制度》的议案 2.6关于修订《对外投资管理办法》的议案 2.7关于修订《关联交易管理办法》的议案 2.8关于修订《内部问责制度》的议案 2.9关于修订《独立董事制度》的议案 2.10关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 2.22关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案 |
（三）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度，公司董事会各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》及相关工作细则规定，充分发挥专门委员会作用，就专业事项进行研究和讨论，为董事会科学合理决策提供了积极有效的支撑。
2024年，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议。董事会专门委员会召开情况如下：
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议审议议案 |
委员会名称
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议审议议案 |
| 审计委员会 | 徐联义、王海峰、云昌智 | 4 | 2024年4月19日 | 1、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2023度财务决算报告》的议案 3、关于公司2023年度利润分配预案的议案 4、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 5、关于拟续聘会计师事务所的议案 6、关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 7、关于公司《2024年第一季度报告》的议案 8、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 9、关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案 10、关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 2024年7月15日 | 1、关于聘任公司财务总监的议案 | |||
| 徐联义、李开伟、云昌智 | 2024年7月31日 | 1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于信用及资产减值损失确认和计量的议案 4、关于2024年中期现金分红预案的议案 | ||
| 2024年10月21日 | 关于公司《2024年第三季度报告》的议案 | |||
| 薪酬与考核委员会 | 云昌智、李开伟、徐联义 | 3 | 2024年4月19日 | 1、关于公司2024年度董事薪酬的议案 2、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案 3、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 2024年5月13日 | 1、关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 | |||
| 2024年12月13日 | 1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 2024年6月28日 | 1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.1提名程立力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.2提名李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.3提名沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.4提名虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.5提名王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.6提名张海涛先生为公司第四届董事会非 |
委员会名称
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议审议议案 |
| 提名委员会 | 王志跃、魏凤鸣、云昌智 | 2 | 独立董事候选人 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 2.1提名王志跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.2提名云昌智先生为公司第四届董事会独立董事候选人 2.3提名徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人 | |
| 2024年7月15日 | 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 2.1选举第四届董事会战略委员会委员 2.2选举第四届董事会审计委员会委员 2.3选举第四届董事会提名委员会委员 2.4选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员 3、关于聘任公司总裁的议案 4、关于聘任公司副总裁的议案 4.1聘任沈 琴女士为公司副总裁 4.2聘任劳全林先生为公司副总裁 4.3聘任虞 坚先生为公司副总裁 4.4聘任王海峰先生为公司副总裁 4.5聘任朱文光先生为公司副总裁 4.6聘任黄志明先生为公司副总裁 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司内审负责人的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案 | |||
| 战略委员会 | 程立力、魏凤鸣、王志跃 | 1 | 2024年4月19日 | 1、关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于调整公司组织架构的议案 4、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
（四）独立董事专门会议情况
2024年，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，通过参加股东大会、董事会及实地调研等途径，深入了解公司经营发展状况，并立足于自身专业，积极对公司财务报告、风险防控、合规治理等事项建言献策。报告期内，独立董事专门会议召开1次，对关联交易等事项提出了专业的意见和建议，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
三、2025年董事会工作计划
2025年度，董事会将继续坚持“以养殖业为核心，实现农业可持续发展”的战略指引，依托科技的进步和管理的提升，不断增强竞争力水平。
（一）持续提升核心竞争力，推动高质量发展
近年来，公司持续深入品种需求调研，加强各区域的优势品种布局，为未来的市场拓展奠定基础。2025年，我们将继续用现代农业、高科技农业的标准来要求自己，保持技术与管理的不断进步，紧紧围绕养殖业这条主线，以食品安全为准则，逐步向上下游领域延伸，在畜禽育种、兽医、动物营养、生态养殖和食品加工等方面持续打造新质生产力，提升核心竞争力。
（二）完善公司治理，促进规范运作
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。2025年，公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，并不断加强内部控制规范工作，提高风险防范能力，同时为独立董事充分履职提供良好的工作环境，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障；公司管理层也将进一步提升经营管理水平，更好地为公司业务发展提供支撑，促进公司可持续发展。
（三）提升信披质量，强化投关管理
公司将始终坚持以投资者需求为导向，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者公平地获取公司信息；并通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元沟通渠道，积极回复投资者关心的重要问题，向投资者传递公司价值，增强股东对公司的了解和认同。
2025年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。特此公告。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会2025年4月22日