江苏九鼎新材料股份有限公司关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决），决定全资孙公司江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称“九鼎特纤”）向公司关联方南通禛鼎环境科技有限公司（以下简称“南通禛鼎”）采购设备，金额为人民币372万元。
南通禛鼎为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司关联交易制度》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
交易对方：南通禛鼎环境科技有限公司
注册地：如皋市如城街道兴源大道158号
法定代表人：陈海燕
注册资本：2400万
主营业务：环境保护和资源开发技术研发、转让、咨询、服务；水处理设备、除臭设备的设计、生产、销售、安装、维修；水环境治理；环保工程应用软件及相关配套设施的研发与销售；机械设备租赁；环境保护设备安装、运营管理;自营和代理各类进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。一般项目:环境保护专用设备制造；大气污染治理。
南通禛鼎具有环保工程专业承包贰级资质。
股权结构：顾柔坚占股80%；江苏九鼎集团有限公司占股20%。
与公司关系：鉴于南通禛鼎的控股股东为公司副董事长、总经理顾柔坚，其与公司实际控制人顾清波为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南通禛鼎为公司关联人。
资产情况：截止2024年12月31日总资产380.14万元，净资产385.21万元，2024年度实现营业收入119.22万元，净利润-64.27万元。（注：数据未经审计）
经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，南通禛鼎不是失信责任主体。
三、交易协议的主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：硫酸钠提纯技改项目
2、工程地点：江苏省如皋市中山东路2号
3、工程范围：本工程为整体交钥匙工程，包括设计、设备供应、材料供应、仪表供应、电气供应、成套设备安装调试等。
（二）合同工期：开工日期以开工通知的时间为准，竣工日期在通知后90天内。
（三）合同价款：人民币372万（含税）。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易定价是通过招标方式确定的，价格公允，无损害公司利益的情况。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次购买交易标的的是为了满足全资孙公司九鼎特纤生产实际需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。若本次交易能够顺利履行，预计对公司经营业绩将产生积极影响，本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0万元。
七、独立董事专门会议事前意见
1、本次关联交易定价本次关联交易以市场价格为定价依据，属于正常的商业行为，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；
2、遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本，符合相关法律法规的规定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及非关联股东特别是中小投资者利益的情况；
3、同意将《关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
八、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2025年4月18日