天亿马：关于召开2024年年度股东会通知公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-039

广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00。

2.网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议

召开当日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年5月7日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》	√
6.00	《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》	√
7.00	《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于<公司2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》	√
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
11.00	《关于拟减少公司注册资本并修订章程的议案》	√
12.00	《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经过第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.提案7.00、10.00、11.00属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.本次股东会议案10.00相关股东需回避表决。

3.本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）的投票结果单独统计及披露。

4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一） 登记方式

1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。

2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于现场会议召开日前一工作日16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2024年年度股东会

股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二） 现场登记时间：现场会议召开当日14时00分至15时00分

（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼

（四） 联 系 人：黄舒倩

（五） 联系电话：[phone]

（六） 联系传真：[phone]

（七） 联系邮箱：[e-mail]

（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼

（九） 邮政编码：515041

（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十

六次会议决议》。特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会2025年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的程序

1.投票时间：现场会议召开当日交易时间，即9:15—9：25，9：

30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东天亿马信息产业股份有限公司：

兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广东天亿马信息产业股份有限公司2024年年度股东会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》	√
6.00	《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》	√
7.00	《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》	√
8.00	《关于<公司2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》	√
9.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
11.00	《关于拟减少公司注册资本并修订章程的议案》	√
12.00	《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件3：

股东参会登记表

股东名称
证件号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于会议召开当日前一工作日16:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。