深圳市英维克科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024年期初母公司未分配利润为715,304,361.21元，加上2024年度母公司净利润410,026,450.80元，在提取盈余公积金41,002,645.08元，减去期间派发的2023年度现金分红113,780,318.60元后， 2024年期末可供分配利润为970,547,848.33元。
公司 2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本744,466,584股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利148,893,316.80元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增223,339,975股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至967,806,559股。（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
董事会审议本预案后至实施前，如果股本由于股权激励授予行权、股份回购、发行新股等原因而发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、现金分红方案的具体情况
公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形，公司近三年利润分配相关指标如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 148,893,316.80 | 113,780,318.60 | 82,573,473.70 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 452,664,369.42 | 344,006,335.07 | 280,282,938.05 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,446,151,837.45 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 970,547,848.33 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 345,247,109.10 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | - | - |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 358,984,547.51 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 345,247,109.10 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
监事会认为：本次2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、相关说明
1、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日