证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-034
成都硅宝科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月7日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过决定召开2025年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）14:00开始；
（2）网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月7日09:15--15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年4月29日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月29日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。
8、现场会议召开地点：公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾栏 目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 | √ |
| 1.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 1.03 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选5人 |
| 2.01 | 《选举王有治先生为公司第七届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.02 | 《选举郭斌女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.03 | 《选举赵科星女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.04 | 《选举刘琦女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.05 | 《选举王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 |
| 3.01 | 《选举王进先生为公司第七届董事会独立董事》 | √ |
| 3.02 | 《选举王翊民先生为公司第七届董事会独立董事》 | √ |
| 3.03 | 《选举易阳先生为公司第七届董事会独立董事》 | √ |
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月21日公司披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的相关公告。
3、特别决议提案：上述提案1.00须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、上述提案2.00、3.00采用累积投票制方式逐项表决，本次应选非独立董事5名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年4月30日、2025年5月6日9:00--11:30、14:00--17:00。
3、登记地点：成都高新区新园大道16号公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件3）并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除参会股东登记表外，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件3）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除参会股东登记表外，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用信函、电子邮件或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），并请在发送电子邮件、信函或传真后与公司进行登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：028-85317909
邮箱地址：jinyue@guibao.cn
邮政编码：610095
联系人：金跃
联系地址：成都高新区新园大道16号（信封请注明“股东大会”字样）
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、相关提案内容详见2025年4月21日公司于巨潮资讯网披露的相关文件。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会 2025年04月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350019”。
2、投票简称为“硅宝投票”。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报票数 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ...... | ...... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 | √ | |||
| 1.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 1.02 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 1.03 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选5人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 《选举王有治先生为公司第七届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 2.02 | 《选举郭斌女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 2.03 | 《选举赵科星女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 2.04 | 《选举刘琦女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 2.05 | 《选举王佳钰女士为公司第七届董事会非独立董事》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 《选举王进先生为公司第七届董事会独立董事》 | √ | |||
| 3.02 | 《选举王翊民先生为公司第七届董事会独立董事》 | √ | |||
| 3.03 | 《选举易阳先生为公司第七届董事会独立董事》 | √ |
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： （实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）委托人股票账号：___________________________受托人签名：_______________________________受托人身份证号码：_________________________委托日期：_________________________________附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章，个人委托须本人签字；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、投票说明：
（1）非累计投票提案：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“同意”栏处划“√”；反对该议案的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
（2）累积投票提案：请在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票按废票处理；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。
附件3：
成都硅宝科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 股东名称： | 证件号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否委托参会： | 代理人姓名： |
| 代理人身份证号： | |
| 注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 2、请用正楷字体填写此表。 | |