证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-018
深圳达实智能股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月8日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2025年4月18日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第四节公司治理。
2. 审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年年度审计报告》及公司业务开展情况，2024年度，公司实现营业收入31.71亿元，
较上年同期38.33亿元下降17.28%，归属于上市公司股东的净利润2588.12万元，较上年同期1.15亿元下降77.45%，经营活动产生的现金流净额为4697.22万元，较去年同期4919.36万元下降4.52%。
3. 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
5. 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
6. 审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》。
7. 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于2025年4月22日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
8. 审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》。
2025年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬。李继朝监事，领取担任公司首席战略咨询专家的职务薪酬；鲁国利监事，领取担任公司智慧园区事业部高级项目总监的职务薪酬；张鹤玲监事，领取担任公司市场洞察专家的职务薪酬，由公司进行发放。
因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，在监事会会议上，全体监事回避表
决，直接提交股东大会审议。以上议案中，第1-4项、第8项需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会
2025年4月21日