证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-015
广州广合科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人：董事长肖红星先生
5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共122名，代表有表决权的股份272,511,820股，占公司有表决权的股本总额的
64.0805%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共118名，代表有表决权的股份454,400股，占公司有表决权的股本总额的0.1069%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权的股份272,060,520股，占公司有表决权的股本总额的63.9744%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份3,100股，占公司有表决权的股本总额的0.0007%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共116名，代表有表决权的股份451,300股，占公司有表决权的股本总额的0.1061%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共116名，代表有表决权的股份451,300股，占公司有表决权的股本总额的0.1061%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意272,492,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9928％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030％；弃权11,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0042％。
2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意272,488,820股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9916％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的0.0031％；弃权14,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053％。
3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意272,488,920股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9916％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030％；弃权14,700股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0054％。
4、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意272,489,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9917％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030％；弃权14,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053％。
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意272,492,520股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9929％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0034％；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小投资者表决情况为：同意435,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.7526％；反对9,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.0246％；弃权10,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2227％。
6、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意407,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的89.7667％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的2.2447％；弃权36,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的7.9886％。
其中，中小投资者表决情况为：同意407,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的89.7667％；反对10,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2447％；弃权36,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.9886％。
7、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意272,494,920股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9938％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0008％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0054％。
其中，中小投资者表决情况为：同意437,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.2808％；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5062％；弃权14,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.2130％。
8、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意272,489,020股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9916％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0054％。
9、《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意272,489,120股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9917％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0030％；弃权14,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0053％。
10、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意272,486,620股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9908％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0034％；弃权16,000股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0059％。
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意43,679,199股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9444％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0224％；弃权14,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0332％。
其中，中小投资者表决情况为：同意430,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.6523％；反对9,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.1567％；弃权14,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1910％。
四、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、李慧敏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会2025年4月22日