证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-026债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本166,503,053股剔除回购股份3,383,594股后的总股本163,119,459股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,583.77元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润留存至下一年度。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
一、审议程序
公司于2025年4月19日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议并于2025年4月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程的规定，公司2024年度提取法定盈余公积3,270,089.17元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为303,259,861.41元，母公司累计可供分配利
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润为273,997,729.24元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度累计可供股东分配的利润为273,997,729.24元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，制定公司2024年度利润分配预案如下：
以公司2024年12月31日总股本166,503,053股剔除回购股份3,383,594股后的总股本163,119,459股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,583.77元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。
以公司2024年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本163,119,459股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每10股以资本公积金转增0股。本年度不送红股。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度公司以集中竞价方式回购股份的金额为12,824,751元（不含交易费用），2024年度公司实际现金分红总额为已支付的2024年度股份回购金额与公司未来实施2024年度权益分派时实际派发的现金股利金额之和。
公司2024年度预计现金分红总额为4,893,583.77元（含税）。公司2024年度以集中竞价方式回购股份的金额为12,824,751元（不含交易费用）。公司2024年度预计现金分红总额与股份回购总额之和为17,718,334.77元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为157.53%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 4,893,583.77 | 15,449,395.30 | 29,120,000 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,247,623.84 | 44,946,742.91 | 71,272,398.17 |
| 研发投入（元） | 47,411,682.41 | 49,107,964.48 | 51,516,976.61 |
| 营业收入（元） | 662,546,129.13 | 765,970,458.81 | 831,882,845.00 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 303,259,861.41 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 273,997,729.24 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 49,462,979.07 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 42,488,921.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 49,462,979.07 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 148,036,623.50 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.55% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案的合理性说明
公司2024年、2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为432,831,208.41元和115,013,408.90元，分别占对应年度总资产的17.20%、4.50%，低于公司对应年度总资产的 50%。本次利润分配预案（以下简称“本预案”）符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东中长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。
四、其他说明及风险提示
1、本次2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2025年4月21日