深圳市雄帝科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2024年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2024年主要经营情况回顾
2024年，公司实现营业总收入55,202.53万元，同比增长33.93%，实现归属于上市公司股东的净利润2,914 .79万元，同比增长223.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,949.41万元，同比增长155.44%。报告期末公司资产总额134,123.07万元，较上年末上升5.40%，归属于上市公司股东的所有者权益109,698.98万元，较上年末增长3.33%。公司产品整体毛利率为43.65%，较去年增长2.89%（报告期内，因公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整，故去年的毛利率从
48.10%追溯调整为40.76%）。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议工作情况回顾
报告期内，公司董事会共召开了七次会议，会议召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：
1．2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等4个议案。
2．2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议
通过审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》及《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》等22个议案。
3．2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》2个议案。
4．2024 年 8月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》及《关于拟续聘会计师事务所的议案》等5个议案。
5．2024 年 10月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》。
6．2024 年 12月 2 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等5个议案。
7．2024 年 12月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任副总经理的议案》等8个议案。
（二）对股东大会决议及授权事项的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并组织召开了2023年度股东大会和三次临时股东大会，四次股东大会共审议通过议案25项。董事会根据股东大会对2024年限制性股票激励计划、财务决算、闲置资金进行现金管理及续聘会计师事务所等相关事项做出的决策及授权，董事会均严格认真谨慎执行。
（三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会及独立董事按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定履行各项职责。董事会
各专门委员会和独立董事积极参与公司决策，对多个重要事项发表了独立意见，经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制及财务规范等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，并切实维护公司和全体股东权益。
（四）董事会完成换届选举工作
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及程序要求，顺利召开了董事会及股东大会。2024年12月18日，公司董事会换届选举工作圆满完成。第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。
三、2025年董事会工作规划
（一）强化核心治理作用，优化重大经营决策
2025年，公司董事会将始终以全体股东利益为出发点，带领全体员工围绕公司发展战略加速推进各项工作，充分发挥公司核心竞争优势，提升综合竞争力。董事会将持续监督经营管理层有效落实公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保对重大经营管理事项的实质性决策权，巩固其在公司治理中的核心地位，保障公司可持续发展。同时，董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的要求，规范决策程序，确保决策的科学性与合法性。
（二）精准制定战略规划，推动业务多元拓展
公司要在3年内成为全球领先的安全证照端到端整体方案服务商，聚焦可信身份综合服务，致力成为安全证件领域全球领先企业，成为国内智慧政务、智慧交通行业领先企业。2025年，公司将围绕五大产品线、六大业务板块运作。聚焦主航道，深耕行业，以主航道的产品绝对领先为原则。坚持研发持续投入，坚持在行业新技术的持续投入，坚持“产品数智化”。加大AI技术投入，以全场景AI解决方案与硬件核心技术保持公司产品的竞争力，将AI升级重构产品价值，出海打开增量市场为双核驱动，推动公司高质量发展。注重产品品质提升，打造高标准产品质量，增强品牌效应；加强业财融合，细化预算管理，提升财务管理效能；完善人才队伍建设与激励机制，激发创新活力。
（三）加强投资者关系管理，保护中小投资者权益
2025年，董事会将依法保障中小投资者知情权，增强信息披露针对性，确保信息真实、准确、完整、及时，为投资者决策提供充分依据。持续完善投资者沟
通渠道与方式，加强与投资者及潜在投资者互动交流，传递公司愿景与共谋发展理念，增进投资者对公司的了解与认同，建立长期稳定良好关系，坚定投资者信心，切实保护中小投资者利益。同时，董事会将高度重视市值管理，以提高公司质量为基础，综合运用多种合法合规的方式提升公司投资价值和股东回报能力。
（四）提升规范化治理水平，完善内控体系建设
2025年，董事会将密切关注资本市场法律法规、规章制度修订动态，及时向董事、监事及高级管理人员传达监管部门监管精神与理念，提升其履职能力。建立健全权责清晰的组织架构与治理结构，确保公司规范高效运作，提升治理水平。结合公司实际经营情况，持续健全内控体系，完善规章与管理制度，提高管理效率。充分发挥监事会、独立董事、内部审计部门监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。同时，公司将加强与财务审计机构沟通，充分保证财务审计工作质量，不断提升公司内部控制有效性。
（五）扎实开展日常工作，保障决策科学高效
2025年，董事会将认真组织召开董事会及股东大会会议，确保召集、召开、表决程序合法合规，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议实施。充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项监督作用，促进公司规范运作与健康发展。更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会职能，为董事会提供决策依据，提高决策效率，提升公司管理水平。
（六）践行ESG理念，推动可持续发展
2025年，公司将全面贯彻ESG理念，将其融入公司战略规划和日常运营中。在环境方面，推动公司业务的绿色低碳转型，减少碳排放，积极参与环保项目，助力国家“双碳”目标的实现。在社会方面，加强社会责任履行，关注员工权益保护，积极参与公益事业，推动社会和谐发展。在治理方面，进一步完善公司治理结构，提升治理水平，确保公司决策的透明度和公正性。通过践行ESG理念，提升公司的社会形象和品牌价值，为公司的长期可持续发展奠定坚实基础。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日