江苏久吾高科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告2024年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2024年度监事会的工作情况
监事会于2024年度召开了7次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 |
| 1 | 2024年3月3日 | 第八届监事会第七次会议 | 审议通过： 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 《关于2023年度利润分配预案的议案》 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 |
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 |
| 案》 | |||
| 2 | 2024年3月26日 | 第八届监事会第八次会议 | 审议通过： 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 |
| 3 | 2024年4月12日 | 第八届监事会第九次会议 | 审议通过： 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 《关于公司非经常性损益表的议案》 |
| 4 | 2024年4月26日 | 第八届监事会第十次会议 | 审议通过： 《关于<2024年第一季度报告>的议案》 |
| 5 | 2024年5月6日 | 第八届监事会第十一次会议 | 审议通过： 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司非经常性损益表的议案》 |
| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 |
| 6 | 2024年8月25日 | 第八届监事会第十二次会议 | 审议通过： 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 7 | 2024年10月20日 | 第八届监事会第十三次会议 | 审议通过： 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 |
二、监事会对2024年度公司运作的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等方面进行了全面监督。
（一）公司依法运作情况
2024年度，监事依法列席公司董事会，出席公司股东大会，监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，建立了较完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会运作规范，程序合法合规。公司董事、高级管理人员执行
职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）公司财务情况
2024年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定期报告，审查公司审计机构出具的审计报告，核查公司的会计报表及其他财务资料等方式，对公司财务制度和财务状况进行了检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
（三）募集资金使用情况
2024年度，监事会对公司募集资金存放、管理和使用情况进行了监督和检查，并审议了募集资金存放与使用情况的相关专项报告。公司募集资金使用和管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》等相关规定，严格管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司对外担保情况
2024年度，公司未发生需监事会审核的对外担保情况。
（五）检查公司关联交易情况
2024年度，公司未发生需监事会审核的重大关联交易情况。
（六）公司内部控制情况
2024年度，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合
国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
三、监事会工作计划
2025年度，公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的各项权利，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康发展。
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监事会2025年4月20日