证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-014
南京肯特复合材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司已于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2025年预计薪酬、津贴情况的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬情况及2025年预计薪酬情况的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
2、特别提示与说明
（1）以上提案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案11为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（3）提案6、10公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）提案8、9，关联股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（5）除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2024年度独立董事述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月9日（星期五）上午9:00-下午17:00。
2、登记地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件1）、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡/持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），并附身份证及股东证券账户卡/持股凭证复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件需于2025年5月9日（星期五）下午17:00前送达公司，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
（4）信函邮寄地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部（信封上请注明“股东大会”字样）
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司证券部
联系人：肖亦苏
电话：025-86125766
传真：025-84574079
邮编：211162
电子邮箱：investor@njcomptech.com
5、本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会股东登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司
董事会2025年4月21日
附件1：
授权委托书
本人/本单位作为南京肯特复合材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席南京肯特复合材料股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2024年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2025年预计薪酬、津贴情况的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司2024年度监事薪酬情况及2025年预计薪酬情况的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）备注：
1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字或加盖法人章；
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年 月 日
附件2：
参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | 口是口否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注： 1、本人（单位） 承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月9日（星期五）之前以信函、电子邮件或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认；登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | |
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351591”；投票简称为“肯特投票”。
2、填报表决意见。
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。