证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-017
南京肯特复合材料股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告
特别提示
1、公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本84,120,000股为基数向全体股东每10股派发现金3.20元人民币（含税），共计派发现金26,918,400.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。 此议案已经第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
二、2024年年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润72,039,183.91元，母公司2024年度实现净利润73,463,633.10元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积7,346,363.31元。截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为258,073,204.57元，母公司期末未分配利润为214,535,489.88元，根据利润分配应以母公司的可供
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为214,535,489.88元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度利润分配方案为：以2024年12月31日公司总股本84,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元人民币（含税），共计派发现金26,918,400.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2024年度，公司预计分红金额26,918,400.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的37.37%。截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、2024年年度利润分配方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、具体指标示例如下
| 项目 | 2024 | 2023（不适用） | 2022（不适用） |
| 现金分红总额（元） | 26,918,400.00 | - | - |
| 回购注销总额（元） | 0 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,039,183.91 | - | - |
| 研发投入（元） | 25,774,991.42 | - | - |
| 营业收入（元） | 411,573,362.43 | - | - |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 258,073,204.57 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 214,535,489.88 |
| 上市是否满三个 | 否 |
| 完整会计年度 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 26,918,400.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 72,039,183.91 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 26,918,400.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 25,774,991.42 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.26% |
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注：公司于2024年2月28日在深圳证券交易所创业板上市，公司上市未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后完整会计年度数据。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司上市未满三个会计年度，2024年度拟进行现金分红26,918,400.00元，分红金额已超过最近一个会计年度净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润72,039,183.91元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划，制定公司2024年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为2,452,830.15元、0元，占总资产的比例分别为0.46%、0.00%，均低于50%。
四、其他情况说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次2024年年度利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
2025年4月21日