上海科泰电源股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作回顾
1、报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 第六届董事会第二次会议 | 2024年04月16日 | 1、《关于2023年度总裁工作报告的议案》； 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》； 5、《关于2023年度经审计的财务报告的议案》； 6、《关于2023年度利润分配的预案》； 7、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》； 9、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 11、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》； 12、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 16、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 17、《关于修订<定期报告工作制度>的议案》； 18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 19、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 | ||
| 第六届董事会第三次会议 | 2024年04月25日 | 1、《关于2024年第一季度报告的议案》。 |
| 第六届董事会第四次会议 | 2024年07月09日 | 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 第六届董事会第五次会议 | 2024年08月27日 | 1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2024年10月22日 | 1、《关于2024年第三季度报告的议案》； 2、《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》； 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2024年12月11日 | 1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》； 2、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 |
2、2024年度，公司共召开股东大会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。
4. 报告期内，公司独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加董事会、专门委员会、独董专门会议、股东大会等会议。
二、2024年总体经营情况
2024年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入12.74亿元，归属于
上市公司股东的净利润3,500万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,756万元，较上年均取得较好增长。
1、经营业务情况
电力设备业务方面，公司按照年初制定的策略，结合外部环境实际情况，发挥公司竞争优势，加强项目拓展，扩大主业规模，做好项目执行，努力保证交付。抓住数据中心建设浪潮，国内核心市场保持稳固；海外数据中心市场实现大批量交付；半导体市场业务稳健发展；其他细分市场方面，稳健开展业务，认真推动业务拓展。
2、内部管理工作情况
为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。为应对下游市场需求，公司通过场地规划、流程优化等途径，提升了生产效率和产能，以便更好地保证产品交付。通过测试系统升级，公司能够更好地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部，进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，遵从ESG体系要求，为公司可持续发展增厚基础。
3、投资业务情况
（1）科泰安特优
合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现增长。
（2）大众青浦小贷
大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现较好盈利。
（3）智光储能
智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储能领域的技术优势，努力拓展业务。报告期内，智光储能业务稳健发展。
三、公司战略规划及2025年经营计划
公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势，
紧密围绕能源业务领域，巩固基础，提升业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。
报告人：谢松峰2025年4月18日