证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2025-010
航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年5月15日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日14点00分召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2024年董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024年监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2025年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于董事、监事2024年薪酬的议案 | √ |
注：本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：丁柏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688552 | 航天南湖 | 2025/5/8 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登
记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（三）登记时间：2025年5月14日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2025年5月14日17:00前送达。
（四）登记地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部邮政编码：434000联系电话：0716-4167788邮箱：board_nh@casic.com.cn
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2025年4月22日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书航天南湖电子信息技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2024年董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2024年监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《2025年度财务预算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于2024年利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于董事、监事2024年薪酬的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。