证券代码：688552证券简称：航天南湖公告编号：2025-005
航天南湖电子信息技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月19日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年4月9日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2024年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2024年利润分配预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于<2024年环境、社会和公司治理报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度报告的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于监事2024年薪酬的议案》
结合公司规模、经营情况、职工监事在公司任职岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，公司对监事2024年薪酬考核情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2024年考核薪酬（元） |
| 1 | 杨荣 | 职工监事 | 120,960.00 |
| 2 | 王梅 | 职工监事 | 112,330.00 |
除上述职工监事外，其他监事未在公司领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事杨荣女士、王梅女士因存在利害关系回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意关于会计政策变更的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
监事会2025年4月22日