证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-017债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司第三届监事会2025年第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2025年第一次会议于2025年4月18日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。
监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司2024年度的财务状况和经营成果。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
3、会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案的议案》。监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、会议审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、会议审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
6、会议审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、会议审议通过了《关于公司聘请2025年度会计师事务所的议案》。监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日（即2025年4月21日）起12个月内使
用自有资金开展最高额不超过人民币 50,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
9、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。经审议,监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。10、会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
经审议，监事会认为，公司为下属子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为公司全资子公司及控股子公司，公司对其经营及财务状况具有管理和控制能力，且担保对象运营正常，信用良好，具备偿债能力，此次担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
11、会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。
经审议，监事会认为，公司（含子公司）向合作银行申请不超过人民币60亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展的客观情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来运营的资金需求和保
证公司合理的流动性。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
12、会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》经审议，监事会认为：公司本次拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款是根据公司实际经营需要，以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定所作出，符合公司的实际情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届监事会2025年第一次会议决议。
深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
2025年4月22日