证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-038
普联软件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路789号B座20层 普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室
（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蔺国强先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共197名，代表公司股份数为84,791,112股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户持有的股份数1,900,000股，下同）的42.2633％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计15名，代表公司股份数为73,849,160股，占股权登记日公司股份总数的36.8094％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计182名，代表公司股份数为10,941,952股，占股权登记日公司股份总数的5.4539％。出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共181名，代表公司股份数为7,497,314股，占股权登记日公司股份总数的3.7370％。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
同意84,753,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9551％；反对18,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236％。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,459,214股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4918％；反对18,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2414％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2668％。
2. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
同意84,753,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9560％；反对18,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,460,014股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5025％；反对18,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2414％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。
3. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
同意84,753,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9560％；反对18,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,460,014股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5025％；反对18,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2414％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。
4. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
同意84,757,312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601％；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,463,514股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5492％；反对14,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1947％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。
5. 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意84,731,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9294％；反对40,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0480％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,437,414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2010％；反对40,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5429％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。
6. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意84,749,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9511％；反对18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275％。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,455,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4465％；反对18,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3108％。
根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘允豪、王剑群
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、普联软件股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。普联软件股份有限公司董事会2025年4月21日