福能东方装备科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月21日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事詹长杰先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共290人，所持股份155,691,691股，占公司股份总数的21.1905%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人1人，所持股份152,644,001股，占公司股份总数的20.7756%；参与网络投票的股东289人，所持股份3,047,690股，占公司股份总数的0.4148%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票制选举邹华先生、邱德意先生为第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01选举邹华先生为公司第六届董事会非独立董事
同意152,889,851票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.2004%；其中中小股东表决情况：同意245,850票。
表决结果：通过。
1.02选举邱德意先生为公司第六届董事会非独立董事
同意152,866,556票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1854%；其中中小股东表决情况：同意222,555票。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、姚卓蕊
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会2025年4月21日