证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-031
中航重机股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 978 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 486,312,033 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8673 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计978人，代表股份486,312,033股，占公司有表决权股份总数的比例为30.8673%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东976人，代表股份55,805,869股，占公司有表决权股份总数的比例为3.5421%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张育松、褚林塘、曾洁因工作原因未能参
会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能参会；
3、董事会秘书王志宏出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,182,553 | 99.1508 | 3,718,520 | 0.7646 | 410,960 | 0.0846 |
2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,166,693 | 99.1475 | 3,729,020 | 0.7667 | 416,320 | 0.0858 |
3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,159,693 | 99.1461 | 3,748,320 | 0.7707 | 404,020 | 0.0832 |
、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 482,137,593 | 99.1416 | 3,720,820 | 0.7651 | 453,620 | 0.0933 |
5、议案名称：《2024年度可持续发展报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,172,393 | 99.1487 | 3,695,120 | 0.7598 | 444,520 | 0.0915 |
6、议案名称：《2025年度经营计划》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,489,193 | 99.2139 | 3,355,320 | 0.6899 | 467,520 | 0.0962 |
7、议案名称：《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,427,013 | 99.2011 | 3,438,300 | 0.7070 | 446,720 | 0.0919 |
8、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联
交易预计情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司对本议案回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 51,958,029 | 93.1047 | 3,384,320 | 6.0644 | 463,620 | 0.8309 |
、议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 482,431,913 | 99.2021 | 3,464,700 | 0.7124 | 415,420 | 0.0855 |
10、议案名称：《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审
计费用的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 482,293,313 | 99.1736 | 3,538,300 | 0.7275 | 480,420 | 0.0989 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 | 51,676,489 | 92.6002 | 3,718,520 | 6.6633 | 410,960 | 0.7365 |
| 8 | 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》 | 51,958,029 | 93.1047 | 3,384,320 | 6.0644 | 463,620 | 0.8309 |
| 9 | 《关于2024年度利润分配的预案》 | 51,925,849 | 93.0471 | 3,464,700 | 6.2084 | 415,420 | 0.7445 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，其中议案1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10以普通决议形式通过。关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司已对上述议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2025年4月22日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议