浙江恒达新材料股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
述职人：乐进治
各位股东及股东代表：
本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及任职情况
本人乐进治，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年7月1日至2007年5月15日，任物产中大金属集团有限公司（曾用名：浙江物产金属集团有限公司）财务助理；2007年5月16日至2010年10月15日，任金华市浙金钢材有限公司财务负责人；2010年10月16日至2014年2月25日，任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014年2月26日至2015年8月25日，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015年8月26至2016年6月25日，任企事通集团有限公司财务总监；2016年6月26日至2023年4月23日，任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事会秘书及财务总监；2018年9月7日至2024年5月24日，任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023年5月15日至2024年1月31日，任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024年2月1日至今，任杭州湘滨电子科技有限公司财务总监。2020年7
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告月1至2024年6月11日，任湖州绿色新材股份有限公司独立董事；2023年9月27日至今，任江苏利柏特股份有限公司独立董事；2020年12月26日至今，任恒达新材独立董事；2024年8月21日至今，任苏州新亚电通股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
| 出席董事会及股东大会的情况 | ||||||
| 董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 列席股东大会次数 |
| 乐进治 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
2024年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2024年度公司董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。本人在 2024年任职期间担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及提名委员会委员，在2024 年主要履行以下职责：
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定召集和主持会议，协同其他委员，对董事、高级管理人员的考核标准进行细化，主要结合董事、高级管理人员的主要职责、工作状况、公司业绩等因素，按照公司绩效评
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督执行情况。本人认为，董事、高级管理人员的薪酬政策公平、合理，执行情况透明、公正。报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，认真履行职责。对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行审议，并与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，2024年度积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的职责，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
（三）独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，召集独立董事专门会议。报告期内，公司独立董事召开4次独立董事专门会议，本人出席了4次会议，并对拟提交董事会审议的募集资金存放与使用情况的专项报告、年度日常关联交易预计、聘任公司高级管理人员、使用部分超募资金永久补充流动资金等议案进行了认真了解，并发表审查意见。
（四）与内部审计机构及年度审计机构的沟通情况
本人通过参加董事会及审计委员会会议、现场检查、审阅定期报告及其他董事会议案、听取内部审计机构及年度审计机构报告等方式，及时掌握公司财务状况、内部控制等情况，以及内部审计机构及年度审计机构的工作情况，并与年度审计机构保持良好沟通，做好对内部审计机构工作的指导，支持促进审计和内部控制的全面性和高效性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人通过参加股东大会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
（六）现场工作及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期间，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况，实地走访子公司了解生产经营情况；并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股东平等获取信息的权利，切实维护了社会公众股股东的合法权益。
本人持续加强自身学习，加深对包括《上市公司独立董事管理办法》在内的最新法律法规和各项规章制度的了解，参加交易所、监管机构、协会及公司组织的有关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人按照相关法律法规和公司有关制度的规定，持续关注以下重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》规定、股东大会和董事会决议等的情形。
（一）关联交易情况
2024年度，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2023 年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》、第四届董事会第二次会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。本人作为董事会审计委员会委员，对该事项进行了认真审查，本人认为公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、全资子公司及公
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告司股东利益的情形。以上关联交易事项，在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（二）定期报告相关事项
2024年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（三）续聘会计师事务所的情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该项议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。本事项审议程序符合相关法律法规的相关要求。
四、其他工作情况
（一）2024 年没有提议召开董事会或股东大会。
（二）2024年没有提议聘任或解聘会计师事务所。
（三）2024年没有单独提议聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
五、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。特此报告。
独立董事：乐进治2025年4月22日