证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-037
深圳市禾望电气股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年4月21日
(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 631 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,310,022 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.7446 |
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中监事陈云刚先生、张明先生因工作
原因未能出席本次股东会；
3、 董事会秘书曹阳女士出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,954,422 | 99.6942 | 323,600 | 0.2782 | 32,000 | 0.0276 |
2、 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,947,522 | 99.6883 | 325,300 | 0.2796 | 37,200 | 0.0321 |
3、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,944,622 | 99.6858 | 325,300 | 0.2796 | 40,100 | 0.0346 |
4、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,911,922 | 99.6577 | 339,700 | 0.2920 | 58,400 | 0.0503 |
5、 议案名称：关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,946,522 | 99.6874 | 325,300 | 0.2796 | 38,200 | 0.0330 |
6、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,875,522 | 99.6264 | 328,100 | 0.2820 | 106,400 | 0.0916 |
7、 议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,840,122 | 99.5959 | 345,300 | 0.2968 | 124,600 | 0.1073 |
8、 议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,854,622 | 99.6084 | 352,300 | 0.3028 | 103,100 | 0.0888 |
9、 议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 113,436,458 | 97.5293 | 2,820,564 | 2.4250 | 53,000 | 0.0457 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,932,122 | 99.6750 | 329,700 | 0.2834 | 48,200 | 0.0416 |
11、 议案名称：关于公司向全资子公司增资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,863,422 | 99.6160 | 343,400 | 0.2952 | 103,200 | 0.0888 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 87,019,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,122,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 23,769,822 | 98.3527 | 339,700 | 1.4055 | 58,400 | 0.2418 |
| 其中:市值50万以下普通股股 | 3,010,064 | 96.2246 | 59,700 | 1.9084 | 58,400 | 1.8670 |
| 东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 20,759,758 | 98.6691 | 280,000 | 1.3309 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配方案 | 18,913,835 | 97.9385 | 339,700 | 1.7590 | 58,400 | 0.3025 |
| 5 | 关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | 18,948,435 | 98.1177 | 325,300 | 1.6844 | 38,200 | 0.1979 |
| 7 | 关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案 | 18,842,035 | 97.5667 | 345,300 | 1.7880 | 124,600 | 0.6453 |
| 8 | 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 | 18,856,535 | 97.6418 | 352,300 | 1.8242 | 103,100 | 0.5340 |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 18,934,035 | 98.0431 | 329,700 | 1.7072 | 48,200 | 0.2497 |
| 11 | 关于公司向全资子公司增资的议案 | 18,865,335 | 97.6874 | 343,400 | 1.7781 | 103,200 | 0.5345 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案8、10为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：顾明珠、贾环安
2、 律师见证结论意见：
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年4月22日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议