浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2025年4月21日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-15:00期间任意时间。
2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第二届董事会
5、 主持人：董事长夏建敏先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人125人，代表股份46,614,400股，占公司有表决权股份总数的75.1845％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份46,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
通过网络投票的股东122人，代表股份114,400股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人122人，代表股份114,400股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东122人，代表股份114,400股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。
总表决情况：
同意46,602,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9743％；反对10,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意102,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.5105％；反对10,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3531％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1364％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔
3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2025年4月22日