安通控股股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2025年4月15日向各位董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年4月19日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2025年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、邵立新、刘清亮、刘巍均对此议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、邵立新对本议案回避表决，导致本次薪酬与考核委员会无法形成有效决议。因此，薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。
《关于公司现任董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
关于公司现任董事2025年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年4月22日
备查文件
（1）第八届董事会2025年第二次临时会议决议
（2）第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议
（3）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议