深圳市特发信息股份有限公司监事会第九届三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年4月18日以现场会议的方式召开第九届三次会议。公司于2025年4月8日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过公司2024年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。
二、审议通过公司2024年度财务决算报告
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《关于2024年计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值损失依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年计提资产减值准备的公告》。
四、审议通过公司2024年年度报告（全文及其摘要）
监事会认为，公司编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、审议通过公司《2024年度利润分配预案》
监事会认为，公司拟定的2024年度利润分配预案是依
据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2024年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会2025年4月22日