上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2025年
月
日发出通知，2025年
月
日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场表决，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2024年经营工作情况和2025年经营工作安排》。该议案同意票数为
票，反对票数为
票，弃权票数为
票。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为
票，反对票数为
票，弃权票数为
票。
五、审议通过了《公司2024年度环境、社会、治理报告》。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及其摘要。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《公司2024年财务决算情况报告》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2025-021）。该议案同意票数为
票，反对票数为
票，弃权票数为
票。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
九、审议通过了《公司2024年度利润分配方案（预案）》。内容详见公司2024年度利润分配方案公告（临时公告编号：
2025-022）。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议通过了《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
内容详见公司关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的公告（临时公告编号：2025-023）。
关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均回避表决。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
十二、审议通过了《关于计提2024年资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2025-024）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、审议通过了《关于2024年资产减值准备财务核销的议案》。
2024年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销应收账款2,239,005.00元；上海制皂（集团）有限公司核销应收账款2,968,193.62元。上述资产损失合计5,207,198.62元，已计提减值准备5,207,198.62元。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2025-025）。
该议案同意票数为
票，反对票数为
票，弃权票数为
票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十五、审议通过了《关于2024年度会计师事务所审计费用及选聘2025年度会计师事务所的议案》。
内容详见公司关于选聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2025-026）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十七、审议通过了《关于确认2024年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。2024年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前1900万元，实际领取报酬总额为税前1131.92万元，该报酬总额包括在2024年内发生的2023年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额建议为税前1900万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2025年内发生的2024年度的考核奖励和中长期激励。该议案同意票数为
票，反对票数为
票，弃权票数为
票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十八、审议通过了《2025年度估值提升计划》。
内容详见公司《2025年度估值提升计划》（临时公告编号：
2025-027）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
以上第二、三、六、七、八、九、十一、十五、十七项议题需提交公司2024年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会二○二五年四月二十二日