600696证券简称：岩石股份公告编号：
2025－
上海贵酒股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年4月18日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2024年度报告》及摘要；经监事会对公司2024年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司2024年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2024年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》及摘要。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-217,354,867.82元，母公司报表中期末未分配利润为-29,657,919.54元。2024年受多方面因素影响，公司营业收入与去年同期相比大幅减少且经营性现金流首次
出现负值，同时公司在建项目也面临着较大的资金压力。因此，为了缓解生产运营资金压力，2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2024年度财务决算报告》；表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》；详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议了《关于确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》；
2024年度，公司监事薪酬总额为税前112.34万元，该薪酬总额包括监事2024年内领取的薪酬及2024年内领取的2023年度的考核奖励，年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。
2025年度监事薪酬方案为：公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资。因该议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
八、审议通过了《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议了《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度的议案》；
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于计提2024年度资产减值损失的议案》。监事会认为:本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
除上述议案五、议案八、议案九、议案十，其余议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
上海贵酒股份有限公司监事会
2025年4月22日