证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-025
通达创智（厦门）股份有限公司2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王亚华先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份81,477,000股，占公司有表决权股份总数的71.3618％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,162,700股，占公司有表决权股份总数的71.0865％。 通过网络投票的股东95人，代表股份314,300股，占公司有表决权股份总数的0.2753％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份314,300股，占公司有表决权股份总数的0.2753％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东95人，代表股份314,300股，占公司有表决权股份总数的0.2753％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；广东信达律师事务所律师出席本次会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
中小股东总表决情况：
同意243,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.4419％；反对27,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7814％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7766％。
7、审议通过了议案七《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意81,450,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9675％；反对26,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0319％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意287,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.5686％；反对26,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2724％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1591％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所伍艳律师、钱程律师到会，见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年年度
股东会的法律意见书》。特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司董 事 会
2025年4月22日