德赛电池：年度股东大会通知

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-012

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议决定于2025年5月19日（星期一）下午14:45召开公司2024年年度股东会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：本公司第十一届董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	议案名称	备注 （该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度利润分配预案	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	《2024年年度报告》及其摘要	√
5.00	关于2025年度为子公司银行授信提供担保的议案	√
6.00	未来三年（2025-2027年）股东回报规划	√

2、议案披露情况

上述议案请查阅公司于2025年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第六次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《关于2025年度为子公司银行授信提供担保的公告》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月22日刊登于巨潮资讯网。

3、特别提示

本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。

2、登记时间：自本次股东会股权登记日第二天至本次股东会召开前一日（即2025年5月14日至2025年5月18日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：王锋

电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此通知

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2024年年度股东会并代为行使表决权。

委托人姓名： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度利润分配预案	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	《2024年年度报告》及其摘要	√
5.00	关于2025年度为子公司银行授信提供担保的议案	√
6.00	未来三年（2025-2027年）股东回报规划	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025 年 月 日