梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开情况梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年4月21日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事
人，实际出席董事
人，委托出席
人，董事何君先生无法亲自出席会议，书面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。
会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.关于2025年第一季度报告的议案
本议案已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司2025年第一季度报告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
2.关于设立海外子公司的议案
经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司PLUMBIOTECHNOLOGYGROUPPTE.LTD.（简称“新加坡公司”）与KyowaHakkoBioCo.,Ltd.签署了《股份及资产购买协议》。
因交易标的涉及海内外多家经营实体，为满足交割及跨境业务需要，公司拟在新加坡公司下设立特殊目的实体（“SPV”），并授权经营层依据实际经营需要，在SPV下设立海外其他子公司，包括确定新设公司名称、人员安排、选择注册地、确定注册资本金、签署相关文件等，以便实施标的资产及股权交割，其中新
设子公司的注册资本金合计不得超过《股份及资产购买协议》中约定的交易金额。
新公司设立完成后将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十九次会议决议
2.审计委员会2025年第三次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年4月21日