广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年4月18日，公司收到上海证券交易所出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的并购重组委会议意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕25号）（以下简称“《重组委意见落实函》”），公司需就《重组委意见落实函》提出的相关问题予以落实。
为此，公司对《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》进行了相应的补充和修订，主要修订情况如下：
| 报告书章节 | 章节内容 |
| 第六节置出资产及置入资产评估情况 | 补充了增资对标的公司资产评估结论影响的相关内容 |
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月22日