证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：临2025-004
浙江阳光照明电器集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年4月8日以电子邮件、电话确认方式通知，于2025年4月18日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体内容如下：
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》经审议，董事会认为：公司编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2024年年度报告全文及摘要》。
（四）审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》上述议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》上述议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于2024年度利润分配预案公告》（编号：临2025-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》上述议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2024年度公司社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）
报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2024年度公司社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于会计师事务所2024年履职情况评估的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于会计师事务所2024年履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》上述议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司董事薪酬情况均按公司相关规定执行，薪酬水平适宜，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，具体发放内容详见公司年度报告。
（1）3名独立董事2024年津贴
3名关联董事薛跃、王瑞林、刘葳回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（2）其他6名董事2024年薪酬
6名关联董事陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、赵芳华回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司高级管理人员薪酬情况均按公司相关规定执行，薪酬水平适宜，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事
会审议。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，具体发放内容详见公司年度报告。
（1）兼任董事的3名高级管理人员薪酬
3名关联董事吴国明、李阳、赵伟锋回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（2）其他不兼任董事的4名高级管理人员薪酬
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于2025年度对外担保计划的公告》（编号：临2025-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于对公司及下属公司核定融资额度的议案》
为保障公司及各子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司在2025年度仍需向银行进行融资。根据公司2025年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司及下属公司2025年度融资额度为9亿元人民币。
同时，提请董事会审议批准在融资授权额度范围内，全权委托董事长在本次董事会通过本议案之日起至2025年年度董事会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《承兑协议》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。此议案金额为公司融资的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的融资金额，公司将在2025年的定期报告中披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于证券及委托理财的公告》（编号：临2025-009）。
（十五）审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《独立董事独立性评估专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：临2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年4月22日