杭州联德精密机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?每股分配比例：
A股每股派发现金红利
0.35元（含税）。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币752,946,365.20元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每
股派发现金红利
3.5
元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本241,184,000股，以扣除股份回购专户内股票数量1,708,000股后的股本数239,476,000为基数，以此计算合计拟派发现金红利83,816,600.00元（含税）。本年度公司现金分红总额83,816,600.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额30,017,215.30元，现金分红和回购金额合计113,833,815.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.72%。本年度公司现金分红比例为44.71%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的1,708,000股将不参与公司本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）本次利润分配不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 83,816,600.00 | 83,816,600.00 | 82,027,040.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 187,471,914.72 | 251,336,257.26 | 247,743,977.95 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 752,946,365.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 249,660,240.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 228,850,716.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 249,660,240.00 | ||
| 现金分红比例（%） | 109.09 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《上海证券交易所股 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见公司于2025年4月21日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2025年4月22日