证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-022
江苏扬电科技股份股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月18 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称公证天业）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2024年度提供审计服务工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘公证天业为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息。
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（6）截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：路凤霞
2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了芯朋微（688508）、航亚科技（688510）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：陆一鸣
2017年4月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司审计，2007年10月开始在公证天业执业，2003年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有扬电科技（301012）、百川股份(002455)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。2025年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
三、续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在査阅了公证天业有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议以全票同意审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）尚需履行的审议程序
本次续聘2025年度会计事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
5、公证天业营业执照及相关资质证书。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司
董事会2025年4月22日