证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-012
江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年4月18日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2025年4月14日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。
4、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2024年年度报告及其摘要》。
5、 审议通过了《关于2025年一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2025年一季度报告》。
6、审议并通过《关于<2024年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过《关于<2024年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度年度报告》中第十节财务报告部分。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10、 审议并通过《关于<2024年内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
11、审议《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2025年4月22日