证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-011
无锡锡南科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
以截至2024年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元(含税)，共计派发现金股利30,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
董事会审议认为：公司2024年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为109,715,400.24元，母公司2024年度净利润为108,827,441.61元，按照《公司法》等相关规定，计提法定盈余公积金 10,882,744.16 元。期末合并报表中累计可供分配的利润为384,047,968.16元；期末母公司报表累计可供分配的利润为382,890,100.88元,按照孰低原则,公司本报告期末可供分配利润为382,890,100.88元。经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司2024年度的利润分配方案为:以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,公司拟向全体股东按10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利30,000,000.00元（含税），不进行公积金转增股本,不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，按照最新总股本对分配总额进行调整。
2024年度累计现金分红总额为30,000,000.00元，占2024年度实现归属于上市公司股东净利润的27.34%。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 109,715,400.24 | 93,159,196.71 | 91,625,126.43 |
| 研发投入（元） | 48,796,205.84 | 44,837,785.50 | 37,200,863.16 |
| 营业收入（元） | 1,074,684,208.66 | 1,010,628,945.44 | 874,553,946.35 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 384,047,968.16 | ||
母公司报表本年度末
累计未分配利润
（元）
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 382,890,100.88 |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 否 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 55,000,000 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 98,166,574.46 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 55,000,000 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 130,834,854.5 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.42 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于2023年6月27日上市，未满三年，且 2023-2024年度累计现金分红金额达 55,000,000.00元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配方案的合法性、合规性和合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
五、相关风险提示
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司公司董事会
2025年 4月 21日