证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-009
沈阳兴齐眼药股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象发行股票的募投项目“单剂量生产线建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币580,179,086.77元。上述募集资金于2021年12月22日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15987号）。
经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议，同意公司根据实际募集资金净额和募集资金投资项目的具体情况，对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自筹资金解决。公司募集资金投资项目的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） | 募集资金拟投资金额（万元） |
| 1 | 单剂量生产线建设项目 | 18,280.00 | 12,974.64 |
| 2 | 研发中心建设及新药研发项目 | 39,406.00 | 28,043.27 |
2.1
| 2.1 | 研发中心建设项目 | 29,111.00 | 20,797.36 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 2.2 | 新药研发项目 | 10,295.00 | 7,245.91 |
| 3 | 补充流动资金 | 22,684.00 | 17,000.00 |
总计
| 总计 | 80,370.00 | 58,017.91 |
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余的情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“单剂量生产线建设项目”，上述项目已达到预定可使用状态。截至2024年12月31日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
| 项目名称 （A） | 募集资金拟投资总额 （B） | 累计投入募集资金金额 （C） | 预计待支付款项 （D） | 募集资金节余资金 （E=B-C-D） |
| 单剂量生产线建设项目 | 12,974.64 | 7,075.56 | 622.30 | 5,276.78 |
注：预计待支付款项为服务方已提供服务尚未支付款项。该金额为预计项，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。
三、募集资金节余的主要原因
“单剂量生产线建设项目”募投项目的建设内容为新建产线。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率。项目推进过程中，在保证募投项目质量的前提下，公司优化了建设方案，整合了目前现有设备，并采用国产设备及系统替代方案降低了项目建设成本，部分项目使用自有资金支付，总体上减少了项目实际支出。
四、部分募投项目结项后节余募集资金使用安排及对公司的影响
公司本次结项的募集资金投资项目为“单剂量生产线建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金5,276.78万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司股东和全体投资者的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。
五、相关审议程序及审核意见
1、董事会意见
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票的募投项目“单剂量生产线建设项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，同意公司将“单剂量生产线建设项目”结项并使用该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2025年4月18日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。
3、独立董事专门会议审核意见
2025年4月18日，公司召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司股东和全体投资者的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，符合公司的长期发展规划。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
4、审计委员会审议情况
2025年4月18日，公司召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴齐眼药本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会2025年4月22日